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去年7月31日，福建省三明市梅列區人民法院公開開庭審理了“PTFX普頓外匯”壹案。以組織、領導傳銷活動罪判處劉鐵等17名被告人有期徒刑五年九個月至緩刑二年不等，並處罰金人民幣五十萬元至二萬元不等。
3月4日，三明市梅列區人民檢察院披露“PTFX普頓外匯”特大網絡傳銷案起訴書。起訴書詳細披露了每名被告加入MLM組織的時間、涉案金額和下線人數。
起訴書中提到:2065438+2006 11年，被告人劉鐵、董某甲、李某某、葉某某、張某某（均另案處理）等人共同商議推廣未經國家批準的PTFX外匯投資交易平臺（以下簡稱PTFX平臺）。PTFX平臺以提供外匯交易為由，要求參與者通過會員推薦註冊，並繳納65，438+000美元至65，438+0000美元不等的“交易保證金”才有資格進行交易。開發人員的數量是誘導參與者繼續發展他人參與並騙取財物的主要返利依據。
從2016 11開始，劉鐵註冊成為PTFX平臺的初始會員，並通過發微信朋友圈、舉辦招商會、設立直播間等方式推廣PTFX平臺、發展下屬會員。截至案發，劉鐵共有65438+20053名初級會員為平臺PIB2會員，收到平臺轉賬資金250386654.38+08.24元。
2016 11徐某註冊成為PTFX平臺會員後，通過發微信朋友圈、成立直播間等方式推廣PTFX平臺並發展初級會員。截至案發，徐某共發展了29個級別的287554名初級會員，均為該平臺的PIB2會員，並從該平臺獲得53798576.3元。
2016至12期間，周某註冊成為PTFX平臺會員後，通過發微信朋友圈、設立直播間、參加招商會等方式推廣PTFX平臺並發展下屬會員。至案發時，周某共發展了32個層級的706151名初級會員，均為該平臺的PIB2會員，並從該平臺獲得143417893.75元。
2016至12期間，陳某甲註冊成為PTFX平臺會員後，通過發微信朋友圈的方式推廣PTFX平臺並發展下級會員。同時，被告人陳某甲成立公司培訓PTFX平臺會員。至案發時，陳某甲共發展14級別的初級會員49882人，均為該平臺的PIB2會員，從該平臺轉入資金32690471.98元。
2017至1期間，蘭某某註冊成為PTFX平臺會員後，通過發微信朋友圈、微博等方式推廣PTFX平臺並發展下級會員。至案發時，蘭某某共發展21級108415人，均為該平臺PIB2級會員，從該平臺獲得資金9016190.84元。
2017至1期間，王某甲註冊成為PTFX平臺會員後，通過發微信朋友圈、成立直播間等方式推廣PTFX平臺並發展下屬會員。同時，協助周管理從PTFX平臺獲得的收入。至案發時，王某甲共發展初級會員31人，439120人，均為該平臺MIB級會員，並從該平臺獲得51 88970.56元。
2017至1期間，周楊沫註冊成為PTFX平臺會員後，通過發微信朋友圈、在直播間講課等方式推廣PTFX平臺並發展初級會員。截至案發，周共發展了30個級別的437665名初級會員，均為該平臺的MIB級會員，並從該平臺獲得17862270.77元。
2017至1期間，周某某、肖某某註冊成為PTFX平臺會員後，通過發微信朋友圈、直播間講課、參加招商會等方式推廣PTFX平臺並發展下屬會員，肖某某負責管理從PTFX平臺獲得的收益。同時，周某某入職浙江公司參與組織PTFX平臺會員培訓等事宜。
截至案發，周某發展了28個級別的306209名初級會員，是該平臺的MIB級會員；肖某某先後發展27個層級306175名初級會員，系該平臺PIB會員。第二，被告收到平臺轉入的資金3，665，438元+090，274.34元。
2017至1期間，王某義註冊成為PTFX平臺會員後，通過發微信朋友圈、參加招商會等方式推廣PTFX平臺並發展下屬會員。至案發時，王某義已發展16級31119人，系該平臺PIB2級會員。經三明華興稅務師事務所專項審計，被告人王某義從該平臺共收到14846714.4元。
2065438+2007年2月以來，邱某某註冊成為PTFX平臺會員後，通過發微信朋友圈的方式推廣PTFX平臺並發展下級會員。截至案發，邱某某共發展20個層級的87263名初級會員，均為該平臺的PIB2會員，並從該平臺獲得36029277.24元。
2065438+2007年2月以來，蔣某註冊成為PTFX平臺會員後，通過發微信朋友圈、建立直播間等方式推廣PTFX平臺並發展下級會員。截至案發，姜某共發展14級別的初級會員36437人，均為該平臺PIB會員，其從該平臺轉入的資金為9312146.45元。
2017年3月，高註冊成為PTFX平臺會員後，通過發微信朋友圈的方式宣傳PTFX平臺並發展下級會員。同時，協助李某聯系網絡刪帖人石某某（另案處理）刪除網絡上關於PTFX的負面消息，並從中獲取好處費654.38+萬元。截至案發，高某共發展初級會員13人，13697人，均為該平臺的PIB2會員，從該平臺獲得資金9254042.87元。
2017年4月，曹註冊成為PTFX平臺會員後，通過發微信朋友圈的方式推廣PTFX平臺並發展下級會員。同時，協助被告人陳某甲對南京公司進行管理。至案發時，曹某共發展12名初級會員16647名，均為該平臺MIB級會員，從該平臺獲得資金4011564.37元。
2017年4月起，陳某B註冊成為PTFX平臺會員，並通過發送微信朋友圈的方式推廣PTFX平臺、發展下級會員。案發時，陳某乙發展17初級會員62374人，均為平臺PIB會員，收到平臺轉入資金19627916.59元。
2017年4月起，潘某某註冊成為PTFX平臺會員後，對PTFX平臺進行宣傳並發展下級會員。之後共同發展會員，與楊某某、朱某某、董某義、畢某某等下級會員（均另案處理）分享利益。至案發時，潘某以60031發展了19名初級會員，均為該平臺的PIB2會員，並從該平臺獲得20770187.04元。
2065438年7月至2007年7月，徐某甲註冊成為PTFX平臺會員後，對PTFX平臺進行宣傳並發展下屬會員。同時，他加入浙江公司參與組織PTFX平臺會員培訓、等級晉升考核等事宜。離職後在杭州成立了壹家公司，繼續PTFX平臺會員培訓和等級晉升考核。至案發時，徐某甲共發展3個層級的初級會員43人，均為平臺I級會員，共收取平臺轉出資金143095.85元。
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