泛亞事件是由該交易所旗下壹款產品“日金寶”所引發的。該產品是壹款資金隨進隨出、年化約13%、每日結息實時到賬的項目，豐厚的收益吸引了眾多投資者。
然而從2015年4月開始，投資者的資金開始無法取回，泛亞逐步限制交易，到了2015年7月就連投資者存放在泛金所賬戶的個人資金也遭到“凍結”。隨後，泛亞事件不斷升級，其模式更暴露出龐氏騙局、不規範經營、挪用資金等質疑。
2015年12月22日，昆明市人民政府發布通報稱，昆明泛亞有色金屬交易所股份有限公司在經營活動中涉嫌違法犯罪問題，公安機關已依法立案偵查。
擴展資料：
龐氏騙局是對金融領域投資詐騙的稱呼，金字塔騙局（Pyramid scheme）的始祖，很多非法的傳銷集團就是用這壹招聚斂錢財的，這種騙術是壹個名叫查爾斯·龐茲的投機商人“發明”的。龐氏騙局在中國又稱“拆東墻補西墻”，“空手套白狼”。簡言之就是利用新投資人的錢來向老投資者支付利息和短期回報，以制造賺錢的假象進而騙取更多的投資。
查爾斯·龐茲（Charles Ponzi）是壹位生活在19、20世紀的意大利裔投機商，1903年移民到美國，1919年他開始策劃壹個陰謀，騙子向壹個事實上子虛烏有的企業投資，許諾投資者將在三個月內得到40%的利潤回報，然後，狡猾的龐茲把新投資者的錢作為快速盈利付給最初投資的人，以誘使更多的人上當。由於前期投資的人回報豐厚，龐茲成功地在七個月內吸引了三萬名投資者，這場陰謀持續了壹年之久，才讓被利益沖昏頭腦的人們清醒過來，後人稱之為“龐氏騙局”。
參考資料：