1.具有合格的法人營業執照或者足以證明其經營合法性和經營範圍的其他有效證明文件；
2.具有進出口經營資格；
3、主營業務突出，履約能力強，經營狀況良好，具有較強的支付能力和支付意願；
4.客戶資信狀況良好，在中國人民銀行征信系統中無不良信用記錄和惡意逃廢債記錄，在外匯局、海關、稅務等機關無重大違法違規記錄；
5.基礎交易背景真實，客戶、交易對手及業務相關人員、收付款行、中轉行及交易背景符合中國銀行業務合規審查要求；
6.開立信用證需要信用額度或單筆信用；
7.業務信息完整有效。
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