第壹，利用合法的金融體系洗錢。特別是利用假身份證開戶、轉移和隱藏非法收入。
第二，利用地下錢莊洗錢。通過地下錢莊把偷來的錢轉移到國外。
第三，利用互聯網洗錢。利用網銀轉移贓款；甚至通過網絡賭博，洗錢。
第四，通過現金洗錢。隨身攜帶現金或藏在交通工具中出入境。
第五，通過投資洗錢。通過投資酒店、成立公司、購買商品房、投資房地產等方式進行洗錢；有些人甚至在國外成立公司，為他們的犯罪所得披上合法的外衣。
第六，利用進出口貿易洗錢。通過虛報進出口價格或偽造貿易文件進行非法資金的跨境轉移。
第七，利用證券期貨市場洗錢。以支票形式存入資金，作為證券期貨市場的收入，劃轉資金；或者買入表格底部的股票，將股東賬戶和股票轉移到其他證券公司，然後賣出股票，套現。