今年6月，重慶南岸警方接到張某報案稱，其在某網絡平臺投資期權期貨交易，但壹直處於虧損狀態，已虧損40余萬元。他懷疑平臺涉嫌欺詐。此後，南安警方陸續接到其他人的類似舉報。警方立即立案調查。
經初步調查，警方發現該案是壹起利用互聯網搭建虛假期權期貨交易平臺，通過偽造後臺數據使投資者受損的系列詐騙案件。犯罪團夥窩點主要分布在成都和重慶，涉案人數數百人。針對這壹情況，警方密集刑偵、經偵、網安、派出所精幹警力組成專案組進行案件偵查。
經過3個多月的偵查，警方終於鎖定了以福建籍公民陳某家為核心的犯罪團夥成員，並摸清了組織架構。通過對該團夥核心成員的追蹤，專案組進壹步明確了該犯罪集團的組織架構和經營模式。專案組發現，該團夥將總部設在四川成都，在重慶渝中、江北等地的辦公租賃場所開設分支機構，偽裝成金融交易平臺、牛奶交易企業，招募數百名員工開展“業務”，實施詐騙。