馬夫羅迪在金融領域的履歷並不光鮮。1994，Mavrodi曾經創建了轟動壹時的MMM公司利用傳銷詐騙進行投資詐騙。時至今日，MMM公司壹案仍被學術界認為是傳銷的典型案例。
目前披著互聯網馬甲的MMM金融互助社區，與MMM公司的股票案如出壹轍。但到目前為止，還沒有確鑿的證據證明這兩者之間有直接的聯系。
有業內人士認為，借新還舊的理財模式類似於傳銷，不僅沒有實際的投資標的，還以“互助”的名義進行掩蓋。
北京某知名律師事務所資深律師表示，如果通過上述模式獲取非法利益，則涉嫌傳銷。同時，如果投資人的投資款無法返還或支付，需要保留證據證明其已向有管轄權的經偵大隊報案。