董事會會議記錄:示範條款1:
時間:年月日下午兩點。
地點:華大集團會議室
參加人員:葉建農、司富民、張、胡、、、。
列席人員:邱懷德、邱華銀、羅以華、袁小平、沈京華、蔣。
不在:劉嘉穎(出差)
業主:葉建農
錄音:黃
會議摘要:1和20__
2、20__年工作計劃
會議決議:
1.通過20年工作報告。
2.審查和補充該小組20年的工作計劃(見附件)。
3.集團幹部任免:任萬平為集團總經理助理；接待服務中心總經理劉念寧；沈為華大制藥公司總經理；解聘陸環境藝術裝飾工程公司總經理職務；張亦為本集團外貿部經理。
4.通知集團幹部任命黃美雲為接待服務中心常務副總經理，張德明、許思吉為環境藝術裝飾英雄公司副總經理。
第壹屆董事會第壹次會議於2008年10月9日在濱州陽信藍豪股份有限公司會議室召開，165438。會議由濱州陽信藍皓有限公司總經理鄭寶勇主持，蔔憲新、張紅霞、侯榮軍、王育琨出席，韓誌剛、任宇翔、齊興強出席。會議的有關情況概述如下:
1.濱州綠緣生態科技研究中心章程以舉手表決方式通過；
2.選舉蔔憲新同誌為濱州綠緣生態科技研究中心主任，並擔任該中心法定代表人；
3.選舉鄭寶勇同誌為濱州綠緣生態科技研究中心副主席；
4.任命蔔憲新同誌為濱州綠緣生態科技研究中心主任；提名鄭寶勇、侯榮軍、王育琨為濱州綠緣生態科技研究中心副主任，任命手續按程序辦理。會議要求，第壹屆董事會和監事會要按照中心章程認真履行職責，為實現中心的使命目標而不懈努力。會議號召中心全體員工團結壹致，努力做好工作，忠於職守，為中心的發展壯大貢獻力量。
董事會會議記錄:第二部分:
會議時間:17年3月20日。
會議地點:
會議召集人和主持人:
出席會議的董事:
出席會議的監事:
其他參與者:
記錄器:
內容:1。出席會議的董事6名，董事未書面委托董事代為出席會議並代為行使董事職權，符合法律的有關規定。
二。重大問題的通知
(壹)成立公司第壹屆董事會；
(二)關於第二輪增資的議案:
(3)關於東莞_ _有限公司；
三。與會者發言:
1，關於收購細節，擬邀請副董事長。
1，同意擔任本次收購小組組長，看好本次收購項目，願意做好本次收購工作。
四。會議商議的事項及結果:
(1)會議審議通過了第二次增資議案；
(二)董事會會議討論；
(三)下壹次董事會上年度公司業績和公司20年發展規劃。
動詞 （verb的縮寫）相關人員在第壹屆董事會第壹次會議決議和會議記錄上簽字。
6.宣布會議結束。
董事會會議記錄:第三部分:
會議時間:20 _ _ _ _ _ _ _ _ _
會議地點:in？城市？區？路？第_會議室)
參與者:
1.贊助商(或代理人):
2.訂戶(或代理人:
備註:也可以補充會議通知，說明出席創立大會的有_名發起人、認股人(及其代理人)(含_名代理人)，代表公司_萬股，占股份總數的_%。成立大會的召開符合法律要求。
會議議程:協商表決公司。
會議由發起人(或全體與會者)推選為創立大會主持人。主持人宣布會議開始，並宣讀了議程。會議依次討論並(壹致)通過了以下決議:
壹、審議通過了發起人關於公司籌建情況的報告。
發起人代表向大會作了公司籌備情況的報告。經與會者討論後，會議通過了籌備工作報告。其中_ _贊成，代表_萬股；_反對意見，代表_萬股；_棄權，代表_百萬股。(或全體與會人員投票表決，壹致同意通過編制報告。)
二。表決通過公司章程
發起人代表向與會人員介紹了章程的起草過程和主要內容。與會人員經過認真討論，壹致表決通過本章程(或:在與會人員提出將本章程第_ _ _ _條修改為第_ _ _ _條後，壹致表決通過本章程。或者:經與會人員表決，贊成人數符合法定比例，通過本章程，其中_人贊成，代表_萬股；_反對意見，代表_萬股；_棄權，代表_百萬股。)
(未通過章程的，還應註明表決結果)。
三。選舉董事會成員
保薦人代表_ _向會議介紹了董事候選人名單。經與會人員討論，以無記名投票(或舉手)方式選舉下列人員為公司董事:
1.當選為公司董事，任期年。其中_人贊成，代表_萬股；_反對意見，代表_萬股；_ _棄權，代表_百萬股，贊成人數符合法定比例。
2.當選為公司董事，任期年。其中_人贊成，代表_萬股；_反對意見，代表_萬股；_ _棄權，代表_百萬股，贊成人數符合法定比例。
3.當選為公司董事，任期年。其中_人贊成，代表_萬股；_反對意見，代表_萬股；_棄權，代表_百萬股，贊成人數符合法定比例。(註:如上述當選董事的票數不同，請註明)
同意上述人員組成公司第壹屆董事會。
四。選舉監事會成員
保薦人代表_ _向會議介紹了監事候選人名單。經與會人員討論，以無記名投票(或舉手)方式選舉下列人員為公司監事:
1.當選為公司監事，任期三年。其中_人贊成，代表_萬股；_反對意見，代表_萬股；_ _棄權，代表_百萬股，贊成人數符合法定比例。
2.當選為公司監事，任期三年。其中_人贊成，代表_萬股；_反對意見，代表_萬股；_ _棄權，代表_百萬股，贊成人數符合法定比例。
3.當選為公司監事，任期三年。其中_人贊成，代表_萬股；_反對意見，代表_萬股；_棄權，代表_百萬股，贊成人數符合法定比例。
(註:如上述當選董事的票數不同，請註明)
同意上述人員與職工(代表)大會選舉產生的職工代表監事組成公司第壹屆監事會。
動詞 （verb的縮寫）審核公司的設立費用。
發起人代表_ _ _向大會介紹了公司的設立費用預算和設立費用計算書。設立費用預算為元，實際支出為元(實際支出超出預算元)。經與會人員討論，壹致同意(或_ _ _ _票贊成，_ _ _ _ _票反對，_ _ _ _ _票棄權，贊成票數符合法定人數，同意)實際支出人民幣_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _元
不及物動詞審核發起人的非貨幣出資。
贊助人代表_ _向大會介紹了贊助人的非貨幣捐助。非貨幣出資人_ _ _人，出資的實物為實物(或知識產權、土地使用權)，折股為人民幣_ _ _ _ _ _，相當於_ _ _ _股普通股。經討論，與會人員壹致同意(或_ _ _票同意，_ _ _票反對，_ _ _票棄權，贊成票數符合法定人數，通過)上述非貨幣出資事項(或_ _ _票不同意上述折價，認為折價應為人民幣_ _ _ _ _ _元，差額由發起人共同補足)。【秘書範文】(大會通過的其他決議及表決結果應逐項列出)
主持人:(簽名)
出席者:(簽名)
記錄員:(簽名)
200_ _ _ _ _ _
註意事項:
1.創立大會紀要是創立大會進程和決議的重要法律文件。
2.創立大會記錄應記載創立大會的時間、地點、出席人數(包括代理人)、出席人數占認股總人數的比例是否符合法定要求。
3.創立大會的會議記錄應當對創立大會所討論的議題逐項作出完整的記錄。最後應由出席會議的會議主持人、發起人、認購人、記錄人簽名。
4.發起人應當自股款繳足之日起30日內主持公司創立大會。創立大會由發起人和認股人組成。
5.發起人應當在創立大會召開十五日前將會議日期通知認股人或者予以公告。創立大會應有代表股份總數二分之壹以上的發起人和認股人出席，方可舉行。
6.創立大會對所列事項作出決議，必須經出席會議的認股人所持表決權的半數以上通過。
7.董事任期由公司章程規定，但每屆任期不得超過三年；監事的任期為三年；董事、監事任期屆滿，連選可以連任。
集團第壹次董事會會議紀要
時間:年月日下午兩點。
地點:華大集團會議室
參加人員:葉建農、司富民、張、胡、、、。參加人員:邱懷德、邱華銀、羅以華、袁小平、沈京華、蔣。
不在:劉嘉穎(出差)
業主:葉建農
錄音:黃
董事會會議記錄:範本第4條:
東子年第001號(共第016號)。
時間:20日上午9點。
地點:上海市楊浦區周家嘴路1301號楊浦俱樂部206室出席:孫曉渡、Xi平崗、華春生、馮宗國、米平安。
出席:吳(監事長)、方銳誌(財務部經理)
缺席:無
會議主題:
1.審議公司二屆九次董事會工作報告；
2.回顧公司管理團隊20年來的指標考核；
3.審議公司20__年財務工作報告、20__年工作計劃和新三年發展規劃；
4.聽取上海關定建築裝飾工程有限公司20__年工作總結和20__年工作計劃及新三年發展情況的匯報。
主持人:孫曉主席閱讀記錄人:吳宏廣
上海簡爾斯裝飾工程有限公司第二屆第九次董事會會議於2000年2月8日上午9: 00在上海市楊浦區周家嘴路1301號楊浦會所206室召開。公司董事長主持會議，全體董事出席會議，公司監事會主席、副總會計師財務部經理列席會議。
全體董事認真聽取了公司董事長孫曉渡所作的上海簡爾斯裝飾工程有限公司第二屆第九次董事會工作報告。公司辦公室主任吳宏廣同誌關於管理指標考核總結的報告；公司副總會計師、財務部經理方銳誌同誌作了題為《上海簡爾斯裝飾工程有限公司20__年度工作報告、20__年度工作計劃、20__年度利潤分配方案》的講話；上海關定建築裝飾工程有限公司董事、上海關定建築裝飾工程有限公司常務董事馮宗國同誌所作的公司20__年和20__年工作報告及計劃
全體董事認為，20__年是公司實施“23”發展目標的最後壹年，是公司在應對全球金融危機中生存發展的壹年，是公司踐行科學發展觀、提升核心競爭力、開創可持續發展新局面的壹年，是公司認真貫徹落實黨的十七大精神、把握經濟效益、突破企業發展瓶頸、努力構建和諧企業的壹年。是加快企業文化建設，提升企業軟實力，保障企業和諧穩定全面發展的關鍵壹年。廣大股東把握科學發展的正確方向，緊緊圍繞企業的發展目標，進壹步解放思想，堅定不移地貫徹“又好又快，好字當頭”的發展思路，為實現年度發展目標而努力奮鬥。
全體董事認為，我們全體董事和管理團隊與股東和員工團結壹致，保持清醒的頭腦，充分認識公司肩負重大工程建設的光榮使命和重大責任，充分認識全球金融危機帶來的發展環境的復雜性和嚴峻性，充分認識公司加快實施“走出去”戰略面臨的困難和挑戰。 充分認識提高經濟運行質量對保持企業可持續發展的重要性和緊迫性，努力加強項目管理，提高項目履約能力，確保重大工程建設項目的優質完成。 以增收節支為重點，提高經濟運行質量，確保效益目標的全面實現；著力打造特色品牌企業，維護企業和諧穩定，與齊心協力，化壓力為動力，化挑戰為機遇，努力開創公司可持續發展的新局面。統壹思想，高度聚焦企業經濟效益，堅持“延伸管理、擴大管理、招標管理”的原則，以科學發展觀的內涵指導企業整體發展，提升企業質量效益；更新發展方式，提高發展質量，拓展發展思路，建立了“目標效益統壹、工作責任協調”的互動聯動工作機制，全面實現了公司主要經濟發展目標。
全體董事認為，20__年公司財務狀況良好，凈利潤為65，438+0，270，700元，可按65，438+0.2%的比例分配給股東。
各位董事認為，公司員工素質總體良好，積極參與世博會、虹橋樞紐、地鐵10#線等市政重點工程建設和社區誌願者活動。公司也經受住了金融危機的考驗，實現了市級文明單位“八連冠”，成績來之不易。
各位董事認為，營銷中心在項目招聘、設計院減虧、工程結算、工程利潤率、“三標合壹”、安全生產教育等方面存在壹些問題，公司內部發展不平衡，在優秀人才的使用和培養、管理人員的勞動紀律、工作責任和質量、計算機使用管理等方面存在壹些問題。各位董事達成兩點共識:壹是要開展“三標合壹”管理，註重工作質量，做好人才、營銷、安全、質量、結賬、債務結算、設計、年度任務落實等工作；誠實守信，完善“延伸經營、擴大經營”的客戶管理體系；加強對分包隊伍的管理，加強和建立經營者工資支付檢查和抵押風險轉移制度，杜絕上訪，確保壹方安全；落實合資項目管理規定，建立合資擔保信用評級管理制度，根據項目合同履行情況和資金運作情況，做好項目1%風險溢價抵押和壞賬準備的銜接工作，與股東共同想辦法、制定措施，把企業做大、做好、做強。第二，公司應將營銷中心承擔的工程量與公司自身承擔的工程量分開統計，將自營工程項目定義為:營銷中心承擔的由公司統壹調度並分配到其項目部的工程，施工率高於自營工程項目。工程結算采用“排序法”，以“先易後難、先易後難”的方式進行。20__年第壹季度，對應落戶而尚未落戶的項目進行梳理和督促，集中力量克服困難。設計中采用的化整為零的方法，采取臨時封閉措施，即通過雙向選擇平臺將有用的設計人員插入項目部，條件成熟時重組設計室，維持公司整體設計發展水平。
全體董事認為公司20__ -2012的發展目標是可行的。首先是經濟目標。(1)自營中標項目:三年內累計自營中標項目確保6億元，爭取6.5億元，即2000年2.5億元，2011，2012年2.5億元；合資公司承擔了2億元的建設項目，即2000年6500萬元，2011年6500萬元，2012年7000萬元。(2)工程完成額:6億元，即2000年2億元，20110，2012。(3)實現項目利潤率6%以上。(4)公司投資企業上海關定建築裝飾工程有限公司三年共向公司支付利潤30萬元，分別為20__ _年65，438+065，438+0年65，438+02年65，438+02年。二是質量目標。每年有1個體戶項目獲得“全國建築裝飾獎”。第三是管理目標。繼續保持“上海市信得過建築裝飾企業”稱號，爭創“上海市文明單位”稱號；每年組織1名壹級建造師註冊考試，每年有1名從業人員通過考試取得資格證書；每年引進1名中高級人才。第四是員工福利。隨著企業的發展和效益的逐年增加，員工的工資將在目前的基礎上每年增長8%；每年為員工組織1次體檢；給職工買總工會的四種保險，女職工買1專項保險。第五是股東的投資回報。在公司各項經濟指標按期完成的前提下，20__，20112三年內股東投資回報率累計不低於30%，並努力從570萬元的溢價部分中消化剩余的370萬元。
最終，董事會形成了以下六項決議。
1.同意董事長孫曉渡所作的《上海建爾斯裝飾工程有限公司第二屆第九屆董事會工作報告》，組織員工認真學習公司“十二五”發展時期形成的基本經驗，進壹步團結全體股東和員工，充分發揮他們在企業發展中的聰明才智和積極性，切實保障員工的切身利益，共同為企業發展建言獻策，創造更好的發展業績；要珍惜公司文明發展的成果，發揚揚棄精神，在應用已有發展經驗的基礎上，進壹步創新、發展、提高；借助學習實踐科學發展觀的東風，采用現在進行時，認真整改制約企業發展的瓶頸問題，攻堅克難，制定“三三”發展規劃和20年工作規劃，為公司發展創造良好的發展空間，為董事會、監事會換屆選舉做好準備。
2.同意公司副總會計師兼財務部經理方銳誌所作的《上海建爾斯裝飾工程有限公司20__年度工作報告》、《20__年度工作計劃》、《20__年度利潤分配方案》。它將通過兩級監督機制運作，加強資金收支的統壹管理，認真落實成本控制措施，緩解成本壓力，定期編制財務報表，分析經濟活動。分析形勢，溝通信息，制定策略，落實措施，切實加強項目成本控制，特別是協助項目部控制管理費、重大臨時費、措施費、主材消耗、合同價格，努力實現降本增效的目標，堅決落實剩余資金65，438+0%或65，438+00%的抗風險措施，加強承包方式、合同結算和資金支付。嚴格執行收支計劃和相對平衡，嚴格按照合同規定收付資金，嚴格審核各項費用報銷，使公司的資本運作、風險點控制、債權債務清理，為公司的項目利潤率產出、利潤最大化做出了努力。
三。同意辦公室主任吳宏廣同誌對公司經營班子20__年績效責任的考核，年收入為17.52萬元；
四。同意20__年度分紅比例為12%；
動詞 （verb的縮寫）原則同意公司董事、上海關定建築裝飾工程有限公司執行董事馮宗國同誌所作的《上海關定建築裝飾工程有限公司20年工作總結及20年工作計劃》的報告
以上事項表決結果:同意5人，占董事總數的100%；0人不同意，占董事總數的0%；0人棄權，占董事總數的0%。
出席會議的董事簽名:
20__ _ _ _ _ _ _ _
董事會會議記錄，第5條範本:
(宋體楚昊)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _文件
(空兩行，24斤)
_ _董[_ _ _ _ _ _ _]_號(仿宋三號)
(空兩行，27斤)
第_ _ _屆董事會第_ _ _次會議決議(第2號)
(空白行27磅)
會議時間:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _會議時間:_
會議地點:_ _ _ _
主要持有人:_ _ _ _
(空白行27磅)
出席會議的有_名董事，實際有_名董事。會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，會議及其決議合法有效。
經與會董事表決，會議作出如下決議:
壹、_ _ _ _ _ _ _(粗體3號)
(a)_ _ _ _ _(斜體3號)
1._ _ _(模仿宋三號)
(1)_ _ _ _ _ _ _(模仿宋三號)
__ _______________________________________________________________________。(仿宋三號)
(27磅。附件前面)
附:1。_ _ _ _ _
2.___________
3.________
(空三條線，27斤)
董事簽名
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _公司於_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _年_ _月_ _日印刷並校對
董事會會議記錄:第六條範本
時間:年月日
2.地點:公司會議室
三。參與者:
四、主持人:
動詞 （verb的縮寫）問題:
1.審議和選舉公司董事長和副董事長；
2.任命公司經理。
經公司董事會批準:
當選為公司董事長(法定代表人)，任期三年；當選為公司副董事長，任期三年；被任命為公司經理，任期三年。
全體董事簽名:
年月日
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