Sputnik月25日報道，20世紀90年代初，謝爾蓋·馬夫羅迪(sergei mavrodi)壹舉成名。數百萬俄羅斯人參與了用它建造的MMM金融金字塔。這個項目只進行了三年，就在1997倒閉了，為此他在2003年被判入獄四年零五個月，這也是上世紀90年代俄羅斯最大的金融詐騙案。2007年5月，馬夫羅迪出獄，按照原來的模式重操舊業，欺騙國內外的人。
報道稱，2013年，MMM登陸印度，試圖致富的當地人開始重蹈俄羅斯人的覆轍。然而，事與願違，Mavrodi團隊創建的MMM-India組織在這個人口眾多的國家大顯身手之前，就被印度執法機構“查封”了。三名俄羅斯人和他們的印度合夥人因涉嫌詐騙在印度某邦被捕。據警方估計，印度儲戶損失654.38+0.5億盧比(260多萬美元)。(據參考消息網)
“7月2日投資10000元，7月18日收回11500元。這種投資比股票厲害多了！”近日，濟南市民小王的微信朋友圈頻繁出現類似信息，並附有銀行收支明細截圖。月息最高可達30%？邀請親朋好友加入，還有高額回報？這個看似從天而降的“餡餅”，是不久前從國外引進的壹個MMM平臺(簡稱3M)。它自稱是壹個“互助社區”，絕對合法。這筆錢真的來得這麽快這麽安全嗎？
3M模式號稱月入30%，但需要線下開發。
3M平臺自稱2011創立於俄羅斯，今年5月引入中國。3M發行名為“Mavro”的虛擬物品，市民需要先購買該物品作為“幫手”。流程和淘寶購物差不多。過了15天的凍結期，妳等著別人買妳的“馬夫羅”當“幫手”。買家由系統自動匹配，匹配周期為1至14天。等待期間，每天有1%的利息。此外，獲得回報的投資人會在平臺上發布感謝視頻，獲得額外獎金。視頻有正面臉就有5%的獎金，沒有正面臉就有3%的獎金。買“Mavro”的時候，每次都要以10的倍數購買，至少要投入60元。凍結期為15天。不能取消訂單，否則賬戶會被凍結，錢也拿不回來。
和朋友簡單交流後，小王加入了壹個3M金融微信群，打算先註冊個賬號了解壹下。小王註冊的時候，按照朋友的要求，把他設為自己的“領導”。
“要想拿到月收入的30%，必須發展下線做經理。如果下線6代，每人每月投入654.38+0萬元，妳的月收益可以達到9.438+0%。再加上妳自己投資的19.7%的收益，總收益為29.55438+0%。”壹位“經理”說。律師表示，該平臺涉嫌非法集資和傳銷。
“3M互助平臺聽起來很有回報，但沒多久就傳到了中國，安全還是非法無從考證。”小王坦率地告訴記者，他心裏沒底。
記者登錄某3M平臺官網，卻發現防火墻自動識別為危險網站，換了幾個瀏覽器打開。3M官網聲明其合法性:買賣“Mavro”都是個人聯系，網站只是壹個媒介，負責為妳匹配買家，人們自願互相匯款；平臺雖然沒有執照和許可證，但並不違法，也沒有法律限制私人匯款。
“3M平臺存在很多問題。”山東海文律師事務所律師李景濤認為，雖然平臺聲稱買賣雙方只有私下匯款，但實際上所謂的“凍結期和撮合期”是平臺占用和使用資金的時間，投資人的資金都在平臺手裏。如果平臺倒閉了，錢可能就沒了。3M平臺涉嫌“非法集資”，因為投資人想購買“Mavro”獲得會員資格，相當於變相繳納“人頭費”或“資格費”。此外，平臺還依靠“領導”和“經理”發展下線，涉嫌傳銷。真相的底部
3M公司的創始人是俄羅斯最大金融詐騙案的主犯。
“馬甲”沒有變
欺騙印度和中國。
據外媒消息，俄羅斯歷史上最大的金融金字塔MMM的創始人謝爾蓋·馬夫羅季(sergei mavrodi)推出了“MMM中國”網站。他再次試圖找到輕信的人，讓他們最終虧損，資金回報率很高。這壹次，他選擇了中國。