公告類別:吸收合並
項目簡介:唐鋼股份於2008年12月28日分別與邯鄲鋼鐵股份有限公司、承德新新
釩鈦股份有限公司簽署了《換股吸收合並協議》，本次交易擬由唐鋼股份以換股方式
吸收合並邯鄲鋼鐵和承德釩鈦。本次換股吸收合並完成後，唐鋼股份作為合並完成後
的存續公司，將成為河北鋼鐵集團有限公司下屬唯壹的鋼鐵主業上市公司，邯鄲鋼鐵
和承德釩鈦將註銷法人資格，其全部資產、負債、權益、業務和人員將並入存續公司
，存續公司將變更公司名稱和註冊地址。
唐鋼股份換股吸收合並邯鄲鋼鐵和承德釩鈦兩家上市公司的換股價格為唐鋼股份
首次審議本次換股吸收合並事項的董事會決議公告日前20個交易日的A股股票交易均
價，即5.29元/股；邯鄲鋼鐵的換股價格為邯鄲鋼鐵首次審議本次換股吸收合並事項
的董事會決議公告日前20個交易日的A股股票交易均價，即4.10元/股，由此確定邯鄲
鋼鐵與唐鋼股份的換股比例為1:0.775，即每股邯鄲鋼鐵股份換0.775股唐鋼股份股份
；承德釩鈦的換股價格為承德釩鈦首次審議本次換股吸收合並事項的董事會決議公告
日前20個交易日的A股股票交易均價，即5.76元/股，由此確定承德釩鈦與唐鋼股份的
換股比例為1:1.089，即每股承德釩鈦股份換1.089股唐鋼股份股份。
河北鋼鐵集團或其關聯企業將向邯鄲鋼鐵、承德釩鈦的異議股東提供現金選擇權
。河北鋼鐵集團或其關聯企業向邯鄲鋼鐵異議股東提供的現金選擇權價格為4.10元/
股；河北鋼鐵集團或其關聯企業向承德釩鈦異議股東提供的現金選擇權價格為5.76元
/股。但如果本次換股吸收合並方案未能獲得唐鋼股份、邯鄲鋼鐵或承德釩鈦股東大
會以及相關政府部門的批準，導致本次換股吸收合並方案最終不能實施，則異議股東
不能行使該等現金選擇權。
2010年1月20日，唐鋼股份換股吸收合並實施情況報告、股份變動暨新增股份上
市公告書
1、換股價格：5.29元/股
2、新增股份數量：3,250,700,248股
3、新增股份類型：人民幣普通股（A股）
4、新增股份面值：人民幣1.00元
5、換股對象：截至換股股權登記日（2009年12月29日）下午3:00收市後登記在
冊的邯鄲鋼鐵和承德釩鈦全體股東。
6、限售期限：河北鋼鐵集團及其關聯企業獲得的本公司因本次換股吸收合並向
其發行的股份自上市之日起36個月內不得轉讓；邯鄲鋼鐵和承德釩鈦原有含限售條件
的股份因本次換股吸收合並而相應轉換為本公司的股份，在本次換股吸收合並完成之
後仍將維持原有的限售條件不變。
7、具體方案說明：
本公司以換股方式吸收合並邯鄲鋼鐵和承德釩鈦。本公司換股吸收合並邯鄲鋼鐵
的換股比例為1:0.775，即每股邯鄲鋼鐵股份換0.775股本公司股份，本公司換股吸收
合並邯鄲鋼鐵***計新增本公司A股股份2,182,753,841股；本公司換股吸收合並承德釩
鈦的換股比例為1:1.089，即每股承德釩鈦股份換1.089股本公司股份，本公司換股吸
收合並承德釩鈦***計新增本公司A股股份1,067,946,407股。
公司本次新增股份數量為3,250,700,248 股，公司股票復牌和新增股份上市日期
為2010年1月25 日。