證券代碼:603986 證券簡稱:兆易創新
北京兆易創新科技股份有限公司
重大事項停牌公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
北京兆易創新科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)正在籌劃重大事項，可能涉及重大資產重組。鑒於該事項存在重大不確定性，為保證公平信息披露，維護投資者利益，避免造成公司股價異常波動，根據《上海證券交易所股票上市規則》、《上市公司籌劃重大事項停復牌業務指引》，經公司向上海證券交易所申請，公司股票(股票簡稱:兆易創新，股票代碼:603986)自2016年9月19日起緊急停牌，並於2016年9月20日起連續停牌。
公司承諾:盡快核實該事項是否構成重大資產重組，自本次股票停牌之日起的5個工作日內公告該事項的進展情況。
公司鄭重提醒廣大投資者，有關公司信息以公司在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒體《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》刊登的相關公告為準，敬請廣大投資者關註公司後續公告，理性投資，註意投資風險。
特此公告。
北京兆易創新科技股份有限公司董事會
2016年9月19日
●報備文件
(壹)公司董事長簽署的停牌申請書
(二)公司董事會的承諾書
證券代碼:603986 證券簡稱:兆易創新 公告編號:2016-015
北京兆易創新科技股份有限公司
2016年第二次臨時股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示:
●本次會議是否有否決議案:無
壹、會議召開和出席情況
(壹)股東大會召開的時間:2016年9月19日
(二)股東大會召開的地點:北京市海澱區學院路30號科大天工大廈A座12層公司會議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況:
■
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
本次股東大會的表決方式符合《公司法》及《公司章程》的規定，會議由公司副董事長羅茁先生主持。
(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事9人，出席8人，朱壹明董事因公務原因未出席本次會議;
2、公司在任監事3人，出席2人，田雨監事因公務原因未出席本次會議;
3、公司董事會秘書出席了本次股東大會。公司部分高級管理人員列席了本次會議。
二、議案審議情況
(壹)非累積投票議案
1、議案名稱:《關於修訂<公司章程>並辦理工商變更登記的議案》
審議結果:通過
表決情況:
■
2、議案名稱:《關於使用閑置募集資金進行現金管理的議案》
審議結果:通過
表決情況:
■
3、議案名稱:《關於使用閑置自有資金進行現金管理的議案》
審議結果:通過
表決情況:
■
4、議案名稱:《關於2016年度向銀行申請綜合授信額度及授權董事長簽署相關文件的議案》
審議結果:通過
表決情況:
■
(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
■
(三)關於議案表決的有關情況說明
1、議案1作為特別決議議案，獲得了出席股東大會的股東(包括股東代理人)有效表決權股份總數的三分之二以上通過。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所:北京市中倫(深圳)律師事務所
律師:許誌剛、張揚
2、律師見證結論意見:
本所認為，本次股東大會的召集和召開程序、出席會議的股東或股東代理人的資格及表決程序符合法律法規和《公司章程》的規定。本次股東大會通過的決議合法有效。
四、備查文件目錄
1、兆易創新2016年第二次臨時股東大會決議;
2、北京市中倫(深圳)律師事務所關於北京兆易創新科技股份有限公司2016年第二次臨時股東大會的法律意見書。
北京兆易創新科技股份有限公司
2016年9月19日