文｜壹點財經編輯部， ｜韓東，編輯｜劉煜
如果人生有四季，那成立於1998年的幸福，2022 年以前長達20年的發展時光，都可以稱作是燦爛的春季和夏季。
然而， 2022 年，由於遭受嚴厲調控，環京市場房價暴跌，幸福也陷入了資金鏈斷裂的危機，公司境況壹夜入冬。
最終，幸福選擇引入“白武士”平安入股成為二股東，以幫助公司渡過難關。
然而，即便平安集團的入股暫時解除了幸福資金鏈緊張的危機，但從現實的商業世界角度出發，誰都明白，幸福和平安的“聯姻”，絕非童話故事裏所說的，“王子公主從此過上了幸福的生活”那樣簡單。
股東大會裏投出的反對票
王子和公主結婚之後，最新發生的戲劇性的壹幕出現在5月21日幸福的股東大會上。
據幸福發布的公告顯示，於5月21日，幸福了2022 年年度股東大會。值得註意的是，這也是平安入股、吳向東走馬上任之後，幸福的之壹個股東大會。
然而，令眾多中小股東失望的是，雖然此次股東大會由公司董事會召集，但公司在任董事9人中，僅有2人出席。幸福方面稱，公司董事長王文學和聯席董事長吳向東因工作原因不能到會，同時公司董事孟驚、孟森、王威、獨立董事王京偉、張奇峰也因工作原因未能出席。公司半數以上董事推舉董事趙鴻靖先生本次股東大會。
有意思的是，雖然諸多董事的缺席讓此次股東大會缺失了不少看頭，但中小股東們投出的反對票卻為這次股東會增添了不少色彩。
據幸福最新發布的2022 年年度股東大會決議公告顯示，雖然幸福於當日提交股東大會審議的15項議案均99%以上同意票數表決通過，但在涉及重大事項，5%以下股東的表決情況上卻有兩項遭遇到小股東的反對。
其中，第11項決議《 下屬公司向參股公司提供借款暨關聯交易的議案》持股5%以下的中小股東反對比例高達51.6129%；第15項決議《 增加公司2022 年上半年預計額度的議案》反對比例也有32.0470%。
涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
雖然無從得知中小股東對於上述議案投出反對票的具體原因，但從被投反對票較多的兩項議案分別涉及幸福的借款、問題不難看出——即便借助平安集團的入股，幸福的資金鏈斷裂危機已經解除，但在經歷了那樣壹場驚心動魄的風波之後，中小股東對於幸福的資金鏈狀況依然心有戚戚。
風波後的財務狀況
股東大會上對於幸福借款、問題投出的反對票，某種程度上也是中小股東們對於過去壹年間幸福負債情況和資金運用情況所表達的不滿。而中小股東的擔憂同樣也是外界對於幸福的擔憂。
壹點財經了解到，於2022 年7月，控股向平安資管協議其持有的幸福5.8億股股票，占幸福總股本的19.70%，價款為137.7億元。2022 年 2 月，平安人壽繼續增持幸福 5.69%的股份。
上述交易完成後，平安系通過平安資管和平安人壽，總計持有幸福25.25%股份。而控股及其壹致行動人鼎基資本的股比例則由平安入股前的62.37%，進壹步縮減為36.29%，仍為控股股東，實際控制人仍為王文學。
雖然隨著幸福與中國平安戰略合作的開展，幸福的環境與結構得到了較大改善。但從幸福此前發布的2022 年財報來看，公司的財務狀況依然不容樂觀。
財報顯示，截至2022 年12月31日止，幸福期末總額依然高達1390.39億元，較2022 年底增長25.78%；公司平均成本6.42%，同樣較2022 年增加了0.44個百分點。
而2022 -2022 年，幸福的資產負債率分別為84.79% 、81.10%和86.65%，壹直處於高位。
截止2022 年末，幸福擁有在手現金473億元，同比2022 年底大幅下降30.55%。與此同時，2022 年，幸福經營活動產生的現金流量凈額、投資活動產生的現金流量凈額以及籌資活動產生的現金流量凈額均為負數。
而據幸福此前於5月9日發布的公告顯示，截至2022 年4月30日，幸福借款余額1749.69億元。其中，公司2022 年1-4月累計新增借款金額359.3億元，累計新增借款占2022 年末凈資產的比例65.67%。
這也就意味著，即便期末總額已達1390.39億元，資產負債率已經高達86.65%，2022 年幸福的負債仍在持續增加。
平安入股後仍有“三道坎”
依然高企且仍在繼續增加的負債，只是平安入股之後的之壹道坎。事實上，自平安入股以來，幸福的壹系列就壹直備受 。
先是2022 年12月4日，幸福董事會宣布，同意聘任前華潤置地高級副總裁俞建為公司分管財務及等業務的聯席總裁。
隨後於2022 年2月19日，幸福宣布，提名前華潤置地總裁吳向東為公司第六屆董事會董事候選人，任首席執行官（CEO）暨總裁，並全面負責公司業務。
2022 年3月18日，幸福董事會再次宣布，出吳向東為公司聯席董事長，並任公司第六屆董事會戰略會。
伴隨著吳向東的正式進入，幸福開始進入、深圳雙總部時代，深圳同時也是平安集團的大本營所在。
而在以外，幸福在業務上也進行了頗大的調整。
幸福在財報中提到，未來公司將在做強產業新城業務的基礎上，探索開拓產業新城以外亦屬於綜合不動產的新業務領域。公司將增加商業地產及相關中高端住宅業務，如、商場等;並對康養、長租公寓等新型不動產業務探索。
無論是新人事的入局，還是新業務的探索，對於仍與平安處於融合階段的幸福來說，挑戰都將存在。
與此同時，隨著平安入股而來的還有雙方簽署的對賭協議。去年7月，幸福在引入平安之時，雙方還訂立了壹項“協議”。彼時，幸福承諾，未來三年， 於上市公司股東的凈利潤增長率分別不低於30%、65%、105%。
也就是說，2022 年、2022 年、2022 年，幸福 於上市公司股東的凈利潤將分別不低於114.15億元、144.88億元、180億元。若利潤補償期間，任壹年度的實際凈利潤小於預測利潤的95%，則控股承諾進行現金補償。
剛剛過去的2022 年，幸福以117.46億元的歸母利潤，“擦邊”完成114.15億元的利潤承諾。而在2022 年調控依然嚴峻、市場行情存在較大不確定性背景下，預計幸福的利潤挑戰將依然存在。
據幸福於4月19日發布的2022 年1-3月經營情況簡報顯示，2022 年1-3月，幸福實現銷售面積305.72萬，同比減少11.42%；銷售額305.34億元，同比減少32.30%。
幸福2022 年1-3月簽約銷售情況
或許正是對2022 年市場表現不甚樂觀，壹點財經註意到，幸福於2022 年財報中分別對應收帳款計提了壞賬準備和對部分項目計提了存活跌價準備。
其中， 2022 年度，公司對應收賬款計提壞賬準備6.79億元，對其他應收款計提 壞賬準備7.47億元，***計計提壞賬準備14.26億元。
2022 年度，公司計提存貨跌價準備10.13億元，其中，對成本計提存貨跌價準備9.88億元，對完工產品計提存貨跌價準備2485.61萬元。上述計提存貨跌價準備的項目主要位於廊坊市、香河縣、嘉善縣等區域。
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