反洗錢:
是指掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會性質組織犯罪、恐怖犯罪、走私犯罪、貪汙賄賂犯罪、以各種手段破壞金融管理秩序犯罪的來源和性質的洗錢活動的防範措施。
袁婷科技推出的反洗錢智能監測分析平臺，基於自主研發的“圖形計算、AI模型、規則模式”三大引擎，提供異常交易監測報警、異常交易追溯分析、客戶風險評級、預警控制等能力。
幫助金融機構實現客戶全生命周期的動態畫像和風險分類、可疑交易事件的穿透監測、洗錢行為特征的知識沈澱、洗錢風險的提前預判，全面升級洗錢風險管理能力。
識別洗錢交易更加困難。
非面對面交易比例的增加、交易渠道的多樣化、交易環節的更加復雜、交易數據的劇增，使得傳統的依靠人工篩選的反洗錢工作模式已經力不從心。
監管要求和處罰越來越嚴格。
《國務院辦公廳關於完善反洗錢、反恐怖融資、反逃稅監管體制機制的意見》和反洗錢相關政策陸續出臺，標誌著反洗錢上升到國家層面，同時監管機構加大了對金融機構反洗錢工作的處罰力度。
機器學習提高了異常交易監控和報告的效率。
機器學習是壹種算法，可以直接從數據中“學習”信息，建立規則。它模擬人腦學習，通過數據處理、特征處理、模型訓練和驗證，完成模型創建和優化叠代。
在反洗錢、反恐怖融資等合規領域，可以實現人工風控分析、判斷行為等法律的自動學習。在識別異常交易時，
袁婷反洗錢智能交易監測分析平臺綜合運用監督和非監督方法，對以往洗錢可疑案例進行學習，全方位提取洗錢相關信號，建立集離群點檢測、時間序列預測、分類樹、回歸樹於壹體的“智能反洗錢模型”。