股票代碼：002312股票簡稱：川發龍蟒公告編號： 2022-061
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，並對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔連帶責任。
四川發展龍網股份有限公司(以下簡稱“公司”)將於2023年4月22日(星期五)在Panorama.com舉行2021年度業績說明會(15336000-17336000)。本次年度業績報告會采用遠程網絡方式舉行，投資者可登陸Panorama.com投資者關系(info.com.cn)具體投票時間為：2023年5月12日9:15—15336000。
(五)會議方式：現場投票與網絡投票相結合。
(1)現場投票：股東自行出席現場會議或通過授權委托書委托他人出席現場會議(見附件2)。
(2)網絡投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向全體股東提供網絡投票平臺，股東可通過上述網絡投票時間行使表決權。
同壹股份只能通過現場投票和網絡投票中的壹種方式進行投票。網絡投票包括深交所交易系統和互聯網投票系統兩種投票方式，同壹份額只能選擇其中壹種。同壹表決權出現重復表決的，以第壹次表決結果為準。
(6)登記日期：2023年5月9日。
(七)會議出席人員
1.於2023年5月9日下午153，336，000收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體普通股股東均有權出席股東大會，並可以書面形式委托代理人出席會議和表決。股東代理人不必是公司股東；
2.公司董事、監事和高級管理人員；
3.見證律師及公司聘請的其他相關人員。
(八)會議地點：四川省成都高新區天府二街151號環球金融中心B座9樓1號會議室。
二。會議審議的事項
1、提案名稱和提案編碼表
2.提案的審查和披露
上述議案已經公司第六屆董事會第十九次會議、第六屆監事會第十五次會議審議通過。獨立董事對議案7發表了事前認可意見，對議案5、7、8發表了獨立意見。議案8、9為特別決議，須經出席本次股東大會有表決權股份總數的三分之二以上通過；此外，議案8是表決議案9的先決條件。
獨立董事將在本次年度股東大會上報告其職責。
本次股東大會將對中小投資者的投票進行單獨計票，請廣大中小投資者積極參與。中小投資者是指除下列股東以外的股東：
(壹)上市公司董事、監事和高級管理人員；
(二)單獨或者合計持有上市公司5%以上股份的股東。
三。會議登記和其他事項
1.自然人股東憑本人身份證、證券賬戶卡、持股憑證辦理登記手續；
2.委托代理人憑本人身份證、授權委托書(原件)、委托人身份證、委托人證券賬戶卡、持股憑證辦理登記手續；
3.法人股東憑營業執照復印件(加蓋公章)、法定代表人身份證明原件、法定代表人簽署的授權委托書原件、出席人員身份證辦理登記手續；
4.異地股東可持上述相關文件進行信函或傳真登記(須於2023年5月10日下午173，336，000前送達或傳真至公司，並與公司電話確認)。以傳真方式登記的股東應在會議召開前提交原件，不接受電話登記；
6.現場報名地點：四川省成都市高新區天府二街151號領地環球金融中心B座9樓董事會辦公室。
四、參與網絡投票的具體操作流程
在本次股東大會上，股東可以使用深交所交易系統和互聯網投票系統(
info.com.cn）參加網絡投票，網絡投票的具體操作流程見附件壹。
五、 其他事項
1、本次會議會期暫定半天
2、聯系方式
聯系人：宋曉霞、袁興平 電話：028-87579929
聯系地址：四川省成都市高新區天府二街151號領地環球金融中心B座9樓
郵編：610091
3、與會股東食宿及交通費自理
六、 備查文件
1、 第六屆董事會第十九次會議決議；
2、 第六屆監事會第十五次會議決議。
特此通知。
附件壹：
參加網絡投票的具體操作流程
本次股東大會向股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以通過深圳證券交易所交易系統或互聯網投票系統（info.com.cn）參加網絡投票，網絡投票程序如下：
（壹） 通過網絡系統投票的程序
1、 股東投票代碼：362312，投票簡稱：“川發投票”。
2、 非累積投票提案填報表決意見：同意、反對、棄權。
3、 股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。股東對總議案與具體提案重復投票時，以第壹次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
（二） 通過深交所交易系統投票的程序
1、 投票時間：2023年5月12日的交易時間，即9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00。
2、 股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
（三） 通過深交所互聯網投票系統投票的程序
2、 股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統info.com.cn規則指引欄目查閱。
3、 股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄info.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
附件二
四川發展龍蟒股份有限公司
2021年年度股東大會授權委托書
茲委托_____________先生/女士代表本人（本公司）出席四川發展龍蟒股份有限公司2021年年度股東大會，並代為行使表決權。
委托人（簽名或蓋章）：
委托人身份證號碼/營業執照號：
委托人股東帳戶：
委托人持股數：
委托人持股性質：
委托期限：自簽署日至本次股東大會結束。
受托人（簽名）：
受托人身份證號碼：
對審議事項投票的指示：
填表說明：表決前，請在股東或受托人簽名欄簽名；表決時，請在相應的“同意”、“反對”、“棄權”下面的方框中打“√”，每項均為單選，多選無效。如委托人未對投票做出明確指示，則視為受托人有權按照自己的意思進行表決。
委托日期： 年 月 日
證券代碼：002312 證券簡稱：川發龍蟒 公告編號：2022-055
四川發展龍蟒股份有限公司
第六屆監事會第十五次會議決議公告
本公司及監事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，並對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
壹、監事會會議召開情況
二、監事會會議審議情況
經與會監事審議並記名投票表決，會議通過了如下議案：
（壹）審議通過了《關於全文及摘要的議案》
經審查，監事會認為，董事會編制和審核公司《2021年年度報告》的程序符合法律、行政法規和中國證券監督管理委員會的相關規定，報告內容真實、準確、完整地反映了公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。同意公司《2021年年度報告》全文及摘要。
本議案尚需提交公司2021年年度股東大會審議。
表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。
（二）審議通過了《關於的議案》
同意公司《2021年度監事會工作報告》。
2021年，公司全體監事嚴格按照《公司法》、《公司章程》、《監事會議事規則》等有關規定，本著恪盡職守、勤勉盡責的工作態度，積極履行監督職責，依法獨立行使職權，較好地保障了股東權益、公司利益和員工的合法權益不受侵犯。
（三）審議通過了《關於的議案》
經四川華信（集團）會計師事務所（特殊普通合夥）審計，2021年度公司實現營業收入為66.45億元，同比增長28.28%；歸屬於上市公司股東的凈利潤為10.16億元，同比增長51.94%；加權平均凈資產收益率17.41%，同比減少1.41個百分點；期末歸屬於上市公司股東的總資產94.94億元，同比增加29.44%；歸屬於上市股東的凈資產68.58億元，同比增長79.00%。
（四）審議通過了《關於的議案》
經四川華信（集團）會計師事務所（特殊普通合夥）審計，2021年度公司合並報表歸屬於上市公司股東的凈利潤為101,605.82萬元，未分配利潤為75,092.41萬元；母公司凈利潤為27,259.11萬元，未分配利潤為-37,318.33萬元。依據《深圳證券交易所股票上市規則》有關規定：上市公司利潤分配應當以母公司報表中可供分配利潤為依據。同時，為避免出現超分配的情況，公司應當以合並報表、母公司報表中可供分配利潤孰低的原則來確定具體的利潤分配比例。
鑒於公司經審計母公司報表未分配利潤為負數，2021年度公司不進行利潤分配，即計劃不派發現金股利，不送紅股，不以資本公積金轉增股本。
（五）審議通過了《關於的議案》
同意公司《2023年度財務預算報告》。
公司預計2023年全年營業收入不低於76億元。
以上經營計劃並不代表公司對2023年度的盈利預測，實際情況取決於主營業務的發展情況、行業市場環境、經營團隊的努力程度等多種因素，存在壹定的不確定性，請投資者特別註意。
（六）審議通過了《關於的議案》
同意公司《2021年度內部控制自我評價報告》。
公司監事會認為，公司現有內部控制制度能夠適應公司管理的要求，能夠對編制真實、公允的財務報表提供合理的保證，能夠對公司各項業務活動的健康運行及國家有關法律法規和公司內部規章制度的貫徹執行提供保證，符合《企業內部控制基本規範》和《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規範運作》的要求。
四川華信（集團）會計師事務所（特殊普通合夥）出具了《四川發展龍蟒股份有限公司2021年內部控制鑒證報告》，華泰聯合證券有限責任公司出具了《關於四川發展龍蟒股份有限公司2021年度內部控制自我評價報告的核查意見》。
表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。
（七）審議通過了《關於的議案》
公司監事會認為公司2021年度募集資金的存放和使用均符合中國證券監督管理委員會、深圳證券交易所對募集資金存放和使用的相關要求，不存在違規使用募集資金的行為，亦不存在改變或者變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形，同意《2021年度募集資金存放與使用情況的專項報告》。
表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。
（八）審議通過了《關於續聘2023年度審計機構的議案》
結合四川華信（集團）會計師事務所（特殊普通合夥）為公司提供2021年度的審計工作情況及其職業操守、履職能力等相關情況，同意續聘四川華信（集團）會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2023年度審計機構（審計內容包括財務審計和內部控制審計），聘期壹年。
（九）審議通過了《關於回購註銷2020年限制性股票激勵計劃部分限制性股票的議案》
本次回購註銷完成後，公司總股本將由1,763,196,292股減少至1,763,166,292股。本次回購註銷部分限制性股票不會對公司的財務狀況和經營成果產生實質性影響。
本議案尚需提交公司股東大會審議，並須經出席股東大會的股東所持有效表決權股份總數的三分之二以上同意。
表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。
（十）審議通過了《關於公司2020年限制性股票激勵計劃第壹個解除限售期解除限售條件成就的議案》
表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。
三、備查文件
1、第六屆監事會第十五次會議決議。
特此公告。
四川發展龍蟒股份有限公司監事會
二_二二年四月十二日
證券代碼：002312 證券簡稱：川發龍蟒 公告編號：2022-056
四川發展龍蟒股份有限公司
關於全資子公司龍蟒大地農業有限公司
業績承諾實現情況的公告
四川發展龍蟒股份有限公司(以下簡稱“公司”)於2019年度完成收購龍蟒大地農業有限公司（以下簡稱“龍蟒大地”或“標的公司”），業績承諾期為2019年至2021年，根據深圳證券交易所相關規定及收購協議約定，現將龍蟒大地業績承諾完成情況說明如下：
壹、 收購基本情況
2019年6月3日，公司召開第五屆董事會第十七次會議，審議通過了本次重大資產購買相關議案。同日，公司與本次交易對方就本次交易簽署了附生效條件的《成都三泰控股集團股份有限公司與李家權、四川龍蟒集團有限責任公司、龍蟒大地農業有限公司之股權收購協議》（以下簡稱“《股權收購協議》”）。2019年8月9日，公司召開第五屆董事會第十八次會議，審議通過了《關於〈成都三泰控股集團股份有限公司重大資產購買報告書（草案）（二次修訂稿）〉及其摘要的議案》等相關議案。同日，基於最新的審計報告和評估報告，公司與本次交易對方就本次交易簽署了附生效條件的《〈股權收購協議〉之補充協議》。2019年8月30日，公司召開2019年第二次臨時股東大會，審議通過了本次交易相關的議案。2019年9月10日，綿竹市行政審批局核準了龍蟒大地的工商變更登記事宜，龍蟒大地成為公司全資子公司，納入公司合並報表範圍。
二、 利潤承諾及補償
上述收購交易對方李家權先生、四川龍蟒集團有限責任公司承諾：標的公司2019年度、2020年度和2021年度實現的扣除非經常性損益後歸屬於母公司股東的凈利潤（以下簡稱“凈利潤”）分別不低於30,000萬元、37,800萬元和45,000萬元，累計承諾凈利潤不低於112,800萬元。
利潤承諾期內各會計年度結束後，公司將聘請具備證券、期貨相關業務資格的會計師事務所對龍蟒大地進行專項審計，並出具專項審計報告。根據專項審計報告，利潤承諾期內龍蟒大地任意年度累計實現的實際凈利潤數少於相應年度累計的承諾凈利潤數的，其差額部分由交易對方以現金方式進行補償。
三、 業績承諾完成情況
根據四川華信（集團）會計師事務所（特殊普通合夥）出具的《關於龍蟒大地農業有限公司2019年業績情況專項審核報告》，2019年度，龍蟒大地實現的凈利潤為315,286,619.13元，扣除非經常性損益後的凈利潤為307,423,016.69元，高於2019年度承諾凈利潤數30,000萬元，完成2019年度業績承諾。
根據四川華信（集團）會計師事務所（特殊普通合夥）出具的《關於龍蟒大地農業有限公司2021年業績情況專項審核報告》，龍蟒大地2021年度實現的凈利潤為736,969,374.88元，扣除非經常性損益後的凈利潤為758,642,616.51元，高於2021年度承諾凈利潤數45,000萬元，完成2021年度業績承諾。
綜上，2019年至2021年，龍蟒大地累計實現凈利潤為1,493,347,779.06元，累積實現扣除非經常性損益後的凈利潤為1,500,439,105.15萬元，高於2019年-2021年度承諾扣非凈利潤數112,800萬元，龍蟒大地完成2019年至2021年業績承諾。
證券代碼：002312 證券簡稱：川發龍蟒 公告編號：2022-057
四川發展龍蟒股份有限公司
關於回購註銷2020年限制性股票激勵計劃部分限制性股票的公告
特別提示：
1、 本次擬回購註銷限制性股票涉及激勵對象3名，回購註銷限制性股票數量合計30,000股，占本激勵計劃授予限制性股票總數的0.06%，約占回購註銷前公司股本總額的0.0017%。
2、 本次擬回購註銷限制性股票回購價格為授予價格（2.14元/股）加上銀行同期存款利息之和，回購金額總額為67,170.96元，回購價款均為公司自有資金。
四川發展龍蟒股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2023年4月11日召開了第六屆董事會第十九次會議和第六屆監事會第十五次會議，會議審議通過了《關於回購註銷2020年限制性股票激勵計劃部分限制性股票的議案》。根據《上市公司股權激勵管理辦法》和公司《2020年限制性股票激勵計劃》（以下簡稱“本次激勵計劃”）的相關規定，公司本次激勵計劃3名激勵對象因個人原因離職不再具備激勵資格，其已解除限售股票不作處理，已獲授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司回購註銷。本次回購事項尚需提交公司股東大會審議通過後方可實施。現將有關事項公告如下：
壹、2020年限制性股票激勵計劃已履行的審批程序及實施情況
1、2020年01月17日，公司第五屆董事會第二十七次會議審議通過了《關於及其摘要的議案》、《關於的議案》及《關於提請股東大會授權董事會辦理股權激勵相關事宜的議案》，公司獨立董事就本次激勵計劃的相關議案發表了獨立意見，同意公司實行本次激勵計劃。
2、2020年01月17日，公司第五屆監事會第十三次會議審議通過了《關於及其摘要的議案》、《關於的議案》及《關於核查公司2020年限制性股票激勵計劃授予激勵對象名單的議案》，同意公司實行本次激勵計劃。
4、2020年02月05日，公司2020年第壹次臨時股東大會審議通過了《關於及其摘要的議案》、《關於的議案》及《關於提請股東大會授權董事會辦理股權激勵相關事宜的議案》並披露了《關於2020年限制性股票激勵計劃內幕信息知情人買賣公司股票情況的自查報告》，公司對內幕信息知情人在公司本次激勵計劃公告前6個月內買賣公司股票的情況進行自查，未發現相關內幕信息知情人存在利用與本次激勵計劃相關的內幕信息進行股票買賣的行為。
5、2020年02月06日，公司召開第五屆董事會第二十九次會議和第五屆監事會第十五次會議，會議審議通過了《關於調整2020年限制性股票激勵計劃授予對象及數量的議案》、《關於向激勵對象授予限制性股票的議案》，公司獨立董事對前述議案發表了同意的獨立意見，監事會對調整後的激勵對象名單進行了核實並對本次調整及授予事項發表了同意的意見。
6、2020年05月18日,本激勵計劃所涉及限制性股票的授予登記手續辦理完成，公司實際向610名激勵對象授予限制性股票4,969.0641萬股，授予的限制性股票於2020年5月15日上市，公司的股份總數1,378,091,733未發生變化。
7、2021年06月07日，公司召開第六屆董事會第三次會議和第六屆監事會第三次會議，會議審議通過了《關於回購註銷2020年限制性股票激勵計劃部分限制性股票的議案》，同意對16名離職、1名身故的激勵對象已獲授但尚未解除限售的限制性股票760,641股進行回購註銷，回購價格為授予價格（2.14元/股）加上銀行同期存款利息之和。公司獨立董事對該議案發表了同意的獨立意見，監事會發表了同意的核查意見。2021年06月29日，公司召開了2020年年度股東大會，會議審議通過了《關於回購註銷2020年限制性股票激勵計劃部分限制性股票的議案》，並於2021年8月27日，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司完成上述已回購股票的註銷手續。
8、2023年04月11日，公司召開第六屆董事會第十九次會議和第六屆監事會第十五次會議，會議審議通過了《關於回購註銷2020年限制性股票激勵計劃部分限制性股票的議案》，同意對3名離職的激勵對象已獲授但尚未解除限售的限制性股票30,000股進行回購註銷，回購價格為授予價格（2.14元/股）加上銀行同期存款利息之和。公司獨立董事對該議案發表了同意的獨立意見，監事會發表了同意的核查意見。
同時，審議通過了《關於2020年限制性股票激勵計劃第壹個解除限售期解除限售條件成就的議案》，公司董事會認為公司2020年限制性股票激勵計劃第壹個解除限售期的解除限售條件均已成就，同意公司在第壹個限售期屆滿後，對符合解除限售條件的激勵對象按規定解除限售並為其辦理相應的解除限售手續。公司2020年限制性股票激勵計劃第壹期解除限售的限制性股票數量為24,450,000股，符合解除限售條件的激勵對象***590人。
1、 回購註銷原因
根據本激勵計劃“第十四章公司/激勵對象發生異動時本激勵計劃的處理”中“（二）激勵對象離職”的規定，合同到期且激勵對象不再續約或激勵對象主動辭職的，其已解除限售股票不作處理，已獲授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司以授予價格加上銀行同期存款利息之和進行回購註銷。
本次激勵計劃中獲授限制性股票的激勵對象有3人因個人原因主動向公司提出離職，已不符合激勵對象資格條件，公司董事會決定對其已獲授但尚未解除限售的限制性股票進行回購註銷。
2、 回購註銷數量及價格
截至本公告披露日，上述3名激勵對象持有的已獲授但尚未解除限售的限制性股票***計30,000股，約占本激勵計劃授予限制性股票總數的0.06%，約占回購註銷前公司股本總額的0.0017%。
根據本激勵計劃“第十五章 限制性股票的回購註銷”，激勵對象獲授的限制性股票完成股份登記後，若公司發生資本公積轉增股本、派送投票紅利、股份拆細、配股或縮股、派息等事項，公司應當按照調整後的數量對激勵對象獲授但尚未解除限售的限制性股票及基於此部分限制性股票獲得的公司股票進行回購。
由於本次擬回購的限制性股票未解鎖，2020年度未發生利潤分配、資本公積金轉增股本、派送股票紅利、股票拆細的情形，回購數量及價格無需調整，本次擬回購註銷限制性股票數量為30,000股，回購價格為授予價格（2.14元/股）加上銀行同期存款利息之和。
本次擬回購註銷限制性股票的回購金額總額為67,170.96元，回購價款均為公司自有資金。
三、 本次擬回購註銷限制性股票前後的股本結構變動情況
註：以上股本變動情況僅考慮本次回購註銷限制性股票事項，實際變動結果以回購註銷限制性股票事項完成後中國證券登記結算有限公司深圳分公司出具的股本結構表為準。
四、 本次回購註銷對公司的影響
本次回購註銷部分限制性股票事項不會對公司財務狀況和經營成果產生實質性影響，不影響公司2020年限制性股票激勵計劃的實施，也不會影響公司管理團隊的積極性和穩定性，公司管理團隊將繼續認真履行工作職責，為股東創造價值。
五、 獨立董事意見
經核查，公司本次回購註銷部分已授予未解除限售限制性股票符合《上市公司股權激勵管理辦法》以及公司《2020年限制性股票激勵計劃》的相關規定，審議程序合法有效，不會對公司財務狀況和經營成果產生