深振業A:關於召開2015年度股東大會的提示性公告 查看PDF原文
公告日期：2016-04-19
股票代碼：000006 股票簡稱：深振業A 公告編號：2016-019
債券代碼：112238 債券簡稱：15振業債
深圳市振業（集團）股份有限公司
關於召開2015年度股東大會的提示性公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
根據公司第八屆董事會2016年第壹次定期會議決議，公司將於2016年4月21日14:30在公司12樓會議室召開2015年度股東大會。公司已於2016年3月30日在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》以及巨潮資訊網（info.com.cn）上公告了《關於召開2015年度股東大會的通知》。
本次股東大會將采用現場表決與網絡表決相結合的方式，現將有關事項再次通知如下：
壹、召開會議基本情況
（壹）會議屆次：本次股東大會是2015年度股東大會
（二）召集人：深圳市振業（集團）股份有限公司董事會於2016年3月28日召開第八屆董事會2016年第壹次定期會議，審議通過了《關於召開2015年度股東大會的議案》，提議召開本次股東大會。
（三）現場會議時間：2016年4月21日（星期四）14:30，會期半天。
（四）網絡投票時間：
1、通過深圳證券交易所交易系統投票的時間為2016年4月21日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；
2、通過深圳證券交易所互聯網投票系統（info.com.cn）投票時間為2016年4月20日15:00至2016年4月21日15:00期間的任意時間。
（五）股權登記日：2016年4月15日。
（六）會議的召開方式：本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式。
公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在前述網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。股東應選擇現場
投票、網絡投票中的壹種方式進行表決，如果同壹表決權出現重復投票表決的，以第壹次投票表決結果為準。
（七）出席對象：
1、截至2016年4月15日下午收市時，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的持有公司股票的全體股東均有權出席本次股東大會。股東可以親自出席本次會議，也可以委托代理人出席本次會議和參加表決，該代理人不必是本公司股東。
2、公司董事、監事和高級管理人員。
3、公司聘請的見證律師。
（八）現場會議召開地點：深圳市羅湖區寶安南路2014號振業大廈B座12樓會議室。
（九）本次會議的召集、召開符合有關法律、法規、部門規章、規範性文件和公司章程的規定。
二、會議審議事項
（壹）提案名稱：
1、《2015年度董事會報告》
2、《2015年度監事會報告》
3、《2015年年度報告》
4、《2015年度財務決算報告》
5、《關於2015年度利潤分配的議案》
6、《關於2016年度對子公司提供擔保的議案》
7、《2015年度全面風險管理報告》
8、《關於聘任會計師事務所的議案》
（二）披露情況：上述議案詳細內容見2016年3月30日刊登於《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》和中國證監會指定網站的公告資料。
三、現場股東大會會議登記方法
（壹）登記方式：
1、符合條件的個人股東持股東帳戶卡原件及復印件、身份證原件及復印件，
授權委托代理人還應持授權委托書原件、本人身份證原件及復印件、委托人股東帳戶卡復印件辦理登記手續。
2、符合條件的法人股東之法定代表人持本人身份證原件及復印件、法定代表人證明書原件、法人股東帳戶卡原件及復印件、營業執照復印件辦理登記手續，或由授權委托代理人持本人身份證原件及復印件、法人代表授權委托書原件、法人代表證明書原件、法人股東帳戶卡復印件、營業執照復印件辦理登記手續。
3、異地股東可通過信函或傳真的方式進行登記。
（二）登記時間：
2016年4月19日—4月20日上午8:30—下午17:00及會議現場投票前。
（三）登記地點：深圳市羅湖區寶安南路2014號振業大廈B座1604室董事會辦公室。
（四）會議聯系方式：
電話：0755-25863061
傳真：0755-25863012
聯系人：杜汛、羅麗芬
四、網絡投票的安排
在本次會議上，公司將通過深圳證券交易所交易系統和深圳證券交易所互聯網投票系統向股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以通過上述系統參加網絡投票。
有關股東參加網絡投票的詳細信息請登錄深圳證券交易所網站（www.szse.cn）查詢，網絡投票的投票程序及要求詳見本通知附件壹。
五、其他事項
（壹）會議費用：本次股東大會現場會議會期半天，與會人員的交通、食宿等費用自理。
（二）網絡投票期間，如投票系統突發重大事件影響本次會議進程，則本次會議的進程按當日通知進行。
六、備查文件
公司第八屆董事會2016年第壹次定期會議決議
特此公告。
附件：1、網絡投票程序及要求
2、授權委托書格式
深圳市振業（集團）股份有限公司董事會
二○壹六年四月十九日
附件壹：
網絡投票程序及要求
壹、采用深交所交易系統投票的投票程序
1、本次年度股東大會通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為2016年4月21日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00，投票程序比照深圳證券交易所新股申購業務操作。
2、投票代碼：360006；投票簡稱：振業投票
3、股東投票的具體程序為：
（1）買賣方向為買入投票；
（2）在“委托價格”項下填報本次年度股東大會的議案序號。100元代表總議案，1.00元代表議案1，以2.00元代表議案2，以此類推。每壹議案應以相應的價格分別申報。如股東對所有議案均表示相同意見，則可以只對“總議案”進行投票。
本次年度股東大會議案對應“委托價格”壹覽表
議案序號 議案名稱 委托價格
總議案 總議案統壹表決 100
議案1 《2015年度董事會報告》 1.00
議案2 《2015年度監事會報告》 2.00
議案3 《2015年年度報告》 3.00
議案4 《2015年度財務決算報告》 4.00
議案5 《關於2015年度利潤分配的議案》 5.00
議案6 《關於2016年度對子公司提供擔保的議案》 6.00
議案7 《2015年度全面風險管理報告》 7.00
議案8 《關於聘任會計師事務所的議案》 8.00
（3）在“委托股數”項下填報表決意見，1股代表同意，2股代表反對，3股代表棄權；
（4）在股東大會審議多個議案的情況下，如股東對所有議案均表示相同意見，則可以只對“總議案”進行投票。
如股東通過網絡投票系統對“總議案”和單項議案進行了重復投票的,以第壹次有效投票為準。即如果股東先對相關議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的相關議案的表決意見為準，其它未表決的議案以總議案的表決意見為準；如果股東先對總議案投票表決，再對相關議案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
（5）對同壹議案的投票只能申報壹次，不能撤單；
（6）不符合上述規定的申報無效，深圳證券交易所交易系統作自動撤單處理。
二、采用互聯網投票的投票程序
1、互聯網投票系統開始投票的時間為2016年4月20日（現場股東大會召開前壹日）下午3:00，結束時間為2016年4月21日（現場股東大會結束當日）下午3:00。
2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深交所投資者網絡服務身份認證業務實施細則》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。
3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄info.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
三、網絡投票其他註意事項
網絡投票系統按股東賬戶統計投票結果，如同壹股東賬戶通過深交所交易系統和互聯網投票系統兩種方式重復投票，股東大會表決結果以第壹次有效投票結果為準。