招股說明書範本：
壹、釋義
在本招股說明書中，下列簡稱意義如下：
本公司：指××××股份有限公司。
籌委會：指××××股份有限公司籌備委員會，在公司董事會成立之前，本籌委會行使董事會職能。
股票：指記名式普通股權證。
元：指人民幣元。
二、序言
本公司是為適應改革開放和市場經濟發展的需要，由________等幾家單位發起，經________批準組建的股份制企業。本招股說明書經中國人民銀行________分行批準，旨在為本公司此次定向募集股份及今後上市提供本公司的基本資料，以告投資者。
本公司籌委會深信本說明書並無遺漏任何事實、以至本說明書有誤導成分，公司籌委會就本說明書所載資料之準確性、完整性負***同及個別之責任。
三、股本與註冊資本
若本公司此次募集股份達到預期目的，則本公司股本構成為：
公司註冊資本________萬元，每股等額1元。通過發起人認購和向境內社會法人及本企業內部職工發行股票募集資金。
發起人認購________萬股，占股本總額________%。
其中：(略)
向其他法人募集________萬股，占股份總額________%。
向本企業內部職工募集________萬股，占股份總額的________%。
四、股票發售
八、公司資料
(壹)公司名稱：××××股份有限公司
(二)經營範圍：(略)
九、資向
本次股票發售所得收入額***________萬元。主要用於________噸苯胺工程、艾菲石油勘探、花崗巖石材、PVC異型材、________三星級賓館等。
十、盈利預測
本公司預測，若無不可預見事件發生，其贏利及分配情況如下：
十壹、本公司籌委會(略)
十二、備查文件(略)
××××股份有限公司籌委會
××××年××月××日
________省________市________區________路
XXXXX股份有限公司募股說明書
經北京市體改委、中國人民銀行北京市分行、北京市工商局聯合批準成立北京市燕山石化高新技術股份有限公司。
北京市燕山石化高新技術股份有限公司，是為30萬噸乙烯改擴建工程配套籌建聚乙烯高效催化劑生產裝置為主而相應成立的公司，該公司需募集資金6000萬元，故發布本募股說明書，募股說明書按《股份有限公司規範意見》和國家有關規定辦理，並經董事會討論通過，對募股說明書內容負全部責任：
壹、釋義
在本募股說明書中，下列簡稱詞語的含義是：
(壹)股份有限公司：指北京市燕山石化高新技術股份有限公司。
(二)燕化設計院：指中國石化北京燕山石油化工公司設計院、(三)北京化工研究院：指化學工業部北京化工研究院。
(四)燕陽公司：指北京市燕陽化輕公司。
(五)銀燕商貿公司：指銀燕商貿經濟技術服務公司。
(六)企業股：指發起人單位自籌資金。
(七)社會股：指企業法人和社會團體法人募集的資金。
(八)職工股：指股份有限公司職工募集的資金。
(九)元、萬元：均指人民幣單位。
二、緒言
股份有限公司經北京市體改委、中國人民銀行北京市分行和北京市工商局聯合批準成立：是生產新型聚乙烯高效催化劑為主業(為燕化公司30萬噸乙烯改擴建配套項日)，並兼營石油化工產品和有關技術咨詢、轉讓等項目。公司定員300人。xx年可達到年銷售收入預計5100萬元，財務內部收益率34%。
三、股份有限公司名稱，住所、法定代表人
(壹)股份有限公司名稱：北京市燕山石化高新技術股份有限公司。
(二)股份有限公司住所：北京市房山區燕山新技術開發區(燕山東流水開發小區)
郵編：——電話：——
(三)股份有限公司法定代表人：茹玉哲(副董事長兼)
四、股份有限公司資本構成和經營範圍
(壹)資本構成：
1.股份有限公司總資本：60130萬元
2.股份有限公司註冊資本：6000萬元
其中：(1)燕化公司設計院：100萬元
(2)北京化工研究院：500萬元
(3)北京市燕陽化輕公司：1550萬元
(4)銀燕商貿經濟技術服務公司：100萬元
(5)企業法人、社團法人募集：3550萬元
(6)股份有限公司職工股：200萬元
(二)經營範圍：
研究、生產、加工、銷售：
1.石油化工催化劑、精細化工產品;
2.石油化工，塑料，橡膠加工與應用;
3.石油化工技術開發、咨詢、轉讓、工程技術咨詢、項目承包;
4.計算機應用，通訊技術;
5.節能技術及產品;
五、股份有限公司經濟效益預測
(壹)總投資額：概算為4675萬元(新型聚乙烯高效催化劑生產裝置)
(二)財務內部收益率：34%
(三)投資利稅率：45.300
(四)投資回收收益率：42.7%
(五)年銷售收入：5100萬元
六、發起人基本情況
七、募集股份理由
募集資金籌建新型聚乙烯高效催化劑生產裝置，生產新型聚乙烯高效催化荊，解決燕化公司、揚子石化公司、大慶石化總廠等單位的聚乙烯生產裝置所需的催化劑，為其提供穩定的貨源。另外，使用國產催化劑之後，可以為國家節約外匯，降低企業成本，提高企業經濟效益，並促進我國聚乙烯樹脂的生產。(面試網www.mian4.net)
八、股權證發行
(壹)股金總額和發行範圍及辦法：
1.股金總額：6000萬元
2.募集範圍：采取定向募集方式，對企業法人、社團法人及企業內部職工募集。
3.發行辦法：由燕化公司財務部和中國人民建設銀行北京燕山石化專業支行聯合承辦，
(二)股權證面值：自然人股權證面值為100元、1000元兩種，分別代表1股、10股(每殷股權證面值為100元)。
(三)股權證種類：
1.企業內部職工股：面值為100元，l000元兩種，采用記名發行(壹年內不許轉讓，滿壹年後按其持有人身份證，可在公司內部職工之間轉讓)。
2.法人股：每個法人股東發給股權證壹份，面值按實際認繳金額填寫，經董事長簽字、蓋章後生效。
(四)股權收益分配：
1.優先權：年股息率不超過15%，按股份有限公司年終利潤分成，比例由董事會確定股息率。
2.普通股：股份有限公司股票實行只計紅利的分配方式，紅利率由股份有限公司董事會根據國有有關股份制企業規定的和股份有限公司經營業績狀況決定，上不封頂，下不保底，做到股權平等，同股同利，利益***享，***擔風險的原則。
(五)發售股票起止日期：按股份有限公司募股說明書正式通告之日起，為期30天(以日歷天數計算)終止。
(六)發起人主股情況：
1.燕化設計院：100萬元
2.北京化工研究院：500萬元
3.燕陽化輕公司：1550萬元
4.銀燕商貿經濟技術服務公司：100萬元合計：2550萬元，為註冊資本的37.5%。
九、股東的權利與義務
(壹)股東的權利：
1.參加或委托代理人出席股份有限公司股東大會並行使表決權。
2，按股份有限公司章程和有關規定轉讓股票。
3.查閱公司章程、股東大會會議記錄和財務、會計賬目，監督公司的生產經營管理和財務管理，並提出建議或質詢。
4.按其持股份的面額領取紅利。
5.股份有限公司清盤時，以清盤後的資產按股份比例,獲得股份有限公司的剩余財產。
6.享受股份有限公司章程中規定的其他權利。
7.優先股不享受以上6條權利，只享受股息，當3年內不發給股息時，可享受以上6條。
(二)股東的義務：
1.遵守股份有限公司章程。
2.依其昕認股的份數繳納股金.任何時間不得退股。
3.依其所持股份的金額承擔股份有限公司的虧損及債務的有限責任。
4.維護股份有限公司的合法利益和權益。
5.遵守股份有限公司章程規定的其他義務。
十、股份有限公司董事長及副董事長概況
(壹)董事長。
(二)副董事長長
十壹、相關說明
(壹)本股份有限公司以籌建新型聚乙烯高效催化劑生產裝置而募集資金.該項目為八五期間國家火炬計劃，享受國家高科技優惠政策的待遇。
(二)本次募股針對籌建新型聚乙烯高效催化刑生產項目，對企業采取定向募集方式.對職工采取內部發行。
(三)本募股說明書的解釋權屬於本股份有限公司董事長。
北京市燕山石化高新技術股份有限公司籌備組
XX年X月X日