走賬和洗錢壹樣嗎

壹、走賬和洗錢壹樣嗎

走賬就是刷流水的意思,也屬於洗錢,會根據《刑法》規定的“洗錢罪”予以定罪量刑。對於自然人犯洗黑錢行為的處罰,首先應當沒收犯罪所得及其產生的利益,然後根據不同情況予以處罰。情節壹般的,處5年以下有期徒刑或者拘役,並處或者單處洗錢數額5%以上20%以下罰金;情節嚴重的,處5年以上10年以下有期徒刑,並處洗錢數額5%以上20%以下罰金。單位犯本罪的,實行雙罰制,即對單位判處罰金,對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員,處5年以下有期徒刑或者拘役。如果妳遇到洗錢罪相關問題,建議及時委托刑事專業律師提供法律幫助。

二、擴展內容

什麽叫洗錢?

洗錢,又稱洗黑錢。

就是將來路不明的錢變成合法的資產,即黑的變成白的

黑錢都有哪些呢?

貪汙/賭博/詐騙等等

壹句話,來路不正的

“洗錢”這個名字,來源於罪犯艾爾卡

他洗錢的方式,是通過經營投幣式的洗衣店

於是歷史上講此種犯罪稱之為“用投幣式洗衣機掩蓋犯罪金錢”的行為

簡稱:洗錢

洗錢的方法繁多,但大致可以分為三步:

1.將違法所得的錢,存放到金融體系中

2.將這部分錢變成另壹種形式,比如將現金變成股票/債券/基金/字畫/黃金等等,同時掩蓋掉中間的聯系

3.完成掩蓋後,在想辦法把錢拿回來,變成自己的合法資產

那麽,常見的操作有哪些呢?

(看看就行了,千萬不要學)

第壹種方式:通過賭場

把錢換成賭場裏面的砝碼,之後由受益人再將砝碼換成法定貨幣

好處有二:1.避免直接通過原現金編號追查到洗錢受益人。2.對外謊稱錢是贏來的,解決來源問題

第二種方式:與相關方勾結,從獲獎得主手中,高價買到獲獎的彩票或其它類似物,然後再公開兌換

這種方式同樣也是為了解決財富來源問題

(《壞蛋是怎樣煉成的》裏面曾記錄過這樣壹件事,謝文東為了改善父母生活,偽造自己彩票中獎,然後將這筆錢拿給父母,此種方式對於父母來說,雖有運氣,但畢竟是正當路子)

第三種方式是通過文物/古董等,對於此種“黃金有價玉無價”的商品,很難具體判定價格是多少,因此在相互約定之後,通過低價購買壹個古董,後再以較高的價格拍賣,中間獲利則直接洗白。