2.目前，公司已聘請具有證券業務資格的相關中介機構對公司及同方集團轉讓的資產和債務進行盡職調查、審計和評估。參與本次交流的各方都在積極推進審計、評估等相關準備工作。初步估計，相關審計和評估將於2008年6月完成。完成相關準備工作後，公司將召開董事會會議審議本次交易的具體方案，並發布召開股東大會的通知。
3.公司董事會在此特別提醒投資者，公司董事會及同方集團股東已明確，同方集團最終定價將參考具有證券業務資格的資產評估機構的評估結果確定。如公司股東與同方集團未能根據最終評估結果就同方集團的定價達成壹致，可能導致公司資產債務轉讓及非公開發行購買資產無法進行。
4.本次公司資產債務轉讓及向特定對象非公開發行股份購買同方集團100%股權尚需經公司股東大會審議通過並報中國證監會核準。以上事項互為結合、互為條件，同步實施；資產債務轉讓及非公開發行股份購買資產事項未獲得完全同意或批準的，本次交易自動終止。
5.根據同方集團控股股東的承諾，同方集團2008年、2009年、2010年和2011年的稅後凈利潤分別不低於6600萬元、8632萬元、351.92萬元和3.984億元。如果公司資產債務轉讓、非公開發行股份購買資產成功實施，且重組後公司的利潤全部來源於同方集團的營業收入，例如以總股本6.8億股計算，同方集團控股股東承諾的業績分別相當於公司2008年、2009年、2010年、2011年的每股收益。由於房地產行業存在壹定的不確定性，以及其他可能影響公司未來盈利能力的因素，即使本次資產債權轉讓及非公開發行股份購買資產成功實施，公司未來盈利能力仍存在不確定性。
請投資者認真閱讀公司董事會發布的關於非公開發行股份購買資產的所有公告的詳細內容，結合行業、市場估值水平等公開信息對公司做出合理的投資價值判斷，註意投資風險。
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