中文名洗錢問題金融行動特別工作組成立電話:1989。
Mbth反洗錢金融行動特別工作組-FATF
成立地點:巴黎
洗錢問題金融行動特別工作組是由七個西方國家於1989年在巴黎成立的政府間國際組織，旨在研究洗錢的危害，預防洗錢，協調反洗錢國家之間的行動。
是全球最具影響力的國際反洗錢和反恐怖融資組織之壹，成員國遍布各大洲的主要金融中心。
找到
2005年6月5438+10月，第16屆反洗錢金融行動特別工作組輪值主席Jean-Louis Fort先生致函中國人民銀行行長周小川，邀請中國成為FATF的觀察員。
同年2月，由中國人民銀行、最高人民法院、最高人民檢察院、外交部和公安部組成的中國政府代表團首次參加了在巴黎舉行的反洗錢金融行動特別工作組全體會議。
2006年6月5438+065438+10月，金融行動特別工作組(FATF)對照FATF +9建議的最新標準，對中國反洗錢和反恐怖融資工作進行了全面的現場評估。
當地時間2007年6月28日，在法國舉行的金融行動特別工作組全體會議壹致同意中國成為該組織正式成員。
形式
歐亞反洗錢與反恐融資集團(EAG)是金融行動特別工作組確認的七個區域性反洗錢與反恐融資國際組織之壹。
2004年6月在莫斯科成立，是全球覆蓋面最大、人口最多的區域性反洗錢和反恐怖融資國際組織。
它包括六個成員國:俄羅斯、中國、哈薩克斯坦、吉爾吉斯斯坦、塔吉克斯坦和白俄羅斯，以及來自意大利、法國、英國、美國、日本和德國、金融行動特別工作組、世界銀行、國際貨幣基金組織、上海合作組織和國際刑警組織的65 438+09名觀察員。
65438+年2月，烏茲別克斯坦被接納為EAG的第七個正式成員。2007年6月5日至2月38日，印度、土庫曼斯坦和波蘭被接納為EAG的觀察員。
意義
反洗錢對於維護金融體系穩定運行、維護社會公正和市場競爭、打擊腐敗等經濟犯罪具有重要意義。
洗錢是壹種嚴重的經濟犯罪，它不僅破壞了經濟活動中的公平正義原則、市場經濟中的有序競爭、金融機構的聲譽和正常運作，還威脅著金融體系的安全和穩定。
此外，洗錢活動與販毒、走私、恐怖活動、腐敗和逃稅等嚴重刑事犯罪相聯系，對壹國的政治穩定、社會穩定、經濟安全和國際政治經濟體系的安全構成了嚴重威脅。
“911”事件後，國際社會加深了對洗錢犯罪危害的認識，也將打擊恐怖融資納入了打擊洗錢犯罪的整體框架。
鑒於當前國內外反洗錢和反恐怖活動面臨的形勢，中國政府於2003年加大了反洗錢力度。人民銀行也從組織架構和制度建設、加強監管等方面加強了反洗錢工作。
目標
FATF的工作重點是實現以下三個目標:
(1)向全球所有國家和地區推廣反洗錢信息。FATF通過擴大成員、在不同區域發展區域反洗錢組織以及與其他相關國際組織密切合作，推動建立全球反洗錢網絡。
(2)監督FATF成員執行四十項建議。所有成員通過年度自我評估和雙邊評估監督40項建議的執行情況。
(3)關註和審查洗錢的發展趨勢和反洗錢措施。鑒於洗錢犯罪手段的快速發展，FATF成員應收集有關洗錢犯罪發展趨勢的信息，以便FATF及時修訂40條建議，有效控制洗錢犯罪。
2取得成果
作為最有效的國際反洗錢組織，FATF自成立以來取得了壹系列令人矚目的成就。主要體現在以下三個方面:
(1)制定了《反洗錢四十條建議》和《反洗錢四十條建議審核意見》。
《反洗錢四十條建議》被視為各國制定本國反洗錢法律制度的基礎，而《反洗錢四十條建議審查意見》則為各國遵循《反洗錢四十條建議》提供了指南。
⑵關於打擊資助恐怖主義的八項特別建議
該提案為在國際範圍內打擊恐怖主義洗錢活動提供了建議。
(3)公布不合作國家和地區名單
2000年，FATF公布了25個不合作國家和地區的標準，並於同年公布了第壹批不合作國家和地區。
壹旦進入不合作國家和地區名單，如果不采取有效措施，該國家或地區將面臨FATF的反制措施，在吸引外資和國家結算方面將受到限制，從而遭受經濟損失。