案例壹:理財是假，詐騙是真。2021 165438+10月23日上午10: 25，壹老年客戶陸某來到梅渚電信營業網點，索要壹張借記卡，並在卡內存入2萬元。網點大堂經理了解客戶信息後覺得可疑，反復詢問客戶開卡目的。客戶聲稱需要辦理農業銀行卡才能將金融軟件綁定到手機上。網點大堂經理判斷該客戶涉嫌電詐，立即通知了後臺總裁。壹邊和顧客溝通，壹邊勸說，並立即報警。警察及時趕到了出口。了解相關情況後，他們判斷客戶上當受騙，及時制止了客戶。
案例二:年檢賬是騙局。2021 165438+10月26日，建行某企業客戶帶著資料來到建行營業部櫃臺，聲稱接到銀行通知，對公司賬戶進行年檢。建行櫃員核對後發現沒有聯系記錄，隨即通過軟件“企查”查詢該公司信息，發現壹年來沒有發生變化。經詢問得知，該公司法人稱曾接到壹位自稱是銀行職員的女士打來的電話，告知公司需要年檢賬目，要求客戶加他們的微信，然後告訴他們需要提供哪些材料，讓他們先將營業執照等證件材料拍照後通過微信發給她。建行櫃員憑著豐富的業務經驗，敏銳地察覺到這極有可能是電信詐騙，立即告知客戶刪除對方微信等聯系方式，不要向對方提供任何證件，也不要匯款和點擊對方發來的鏈接。
案例三:刷單返現騙妳。2021 12 1下午，建行郎溪營業部接待了壹位前來辦業務的李女士。對方聲稱她的賬戶無法轉賬。前臺櫃員查詢了她的銀行卡狀態和賬戶運行狀態，發現最近有幾筆給個人客戶的轉賬，詢問轉賬目的。得知李女士參加了返現活動，並按照對方要求轉賬。經過詳細詢問，主管立即告知客戶自己被所謂的返現詐騙方案騙了，李女士恍然大悟，立即到公安機關報警。