目前，不同的金融機構有不同的具體設立標準和條件。比如基金公司的凈資產不能低於2億元，有壹個要求是基金業務要持續兩年以上。同時還有壹個相關的要求，就是管理的總資產不低於200億元人民幣以及最近壹個季度的等值外幣資產。對於壹家證券公司來說，它首先對各項風險控制指標做出壹些相關要求，但也要求凈資本不低於8億元，凈資本與凈資產的比例不低於70%。同時也需要集合理財規劃的業務。
達到1年以上，最近壹個季度末管理資產規模不低於20億元人民幣等值或相應外幣資產。
同時，像保險公司，包括信托公司，商業銀行，在壹些相關的辦法和細則中也有壹些具體的規定。