客戶身份識別主要包括客戶的姓名、性別、民族、職業、聯系電話、身份證號、居住地或工作單位地址等能夠證明客戶身份的信息。客戶身份識別最基本的就是要真實有效，而且要完整，要知道客戶的真實身份，要了解客戶和妳交易的目的和性質，要在客戶做完這些事情之後進行有效的核對和登記，不為身份不明的客戶提供服務。