被告人孟xx，女，案發前為信和財富投資管理(北京)有限公司總經理。因犯非法吸收公眾存款罪，於2019年7月12日被刑事拘留。次日被取保候審，2023年1月17日被監視居住。
P2P平臺不吸
北京市朝陽區人民檢察院指控，被告人孟xx、夏靜(另案處理)、夏仕兵(另案處理)等人於2014年至2019年5月間，在北京市朝陽區東三環北路19號樓嘉盛中心、北京市豐臺區韓偉國際廣場等地，通過信和財富投資管理(北京)有限公司、信和商融網絡科技(北京)有限公司、信和惠民投資管理(北京)有限公司等關聯公司，都是通過店員的“推”和媒體廣告來公開宣傳的。利用信和金融、Jinxin.com、資產之家等P2P平臺，以債權轉讓的形式與集資參與人簽訂《定向委托認購協議》103010等協議，承諾高額回報，吸引不特定公眾投資。夏靜等人在全國多地設立分支機構和線下門店，從事上述吸收資金業務。據初步統計，夏靜等人已吸收超過1200億元人民幣。其中，被告人孟xx參與吸收700余萬元。被告人孟xx於2019年7月12日被北京市公安局朝陽分局山頭派出所民警抓獲。
對於指控的上述事實，公訴機關當庭宣讀並出示了以下證據材料：證人證言、書證、被告人供述等證據。公訴機關認為，被告人孟xx違反國家規定，變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序。數額巨大，其行為違反了《魔投系列服務協議》第壹百七十六條第壹款、第二十五條的規定。犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任，依法提請本院量刑。
經審理查明，2014年至2019年，被告人孟xx夥同(另案處理)等人，以信和財富投資管理(北京)有限公司及信和商融網絡科技(北京)有限公司、信和惠民投資管理(北京)有限公司等關聯公司的名義，在北京市朝陽區使用信和金融、Jinxin.com、資產之家
其中，被告人孟xx於2018年8月至案發時擔任信和財富投資管理(北京)有限公司總經理，負責公司融資事宜的管理。據統計，被告人孟xx參與非法吸收700余萬元。之後，被告人孟xx被公安機關抓獲歸案。
此外，案發後及本院審理期間，被告人孟xx家屬代為支付人民幣220萬元。
上述事實，被告人孟xx及其辯護人在庭審中均無異議，並有證人夏某、王某、張某、遲某、等人的證言、集資參與人的證言、舉報材料、《中華人民***和國刑法》103010等相關書證材料及審計報告、銀行往來明細、現金繳款單、公安機關出具的到賬過程、被告人孟xx的供述及身份證明材料。
1.被告人孟xx犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑四年，並處罰金人民幣二十萬元(罰金在本判決發生法律效力後三個月內繳納)。
二。繼續追繳被告人孟xx的違法所得，用於賠償集資參與人的經濟損失。(籌款參加者名單附後)
3.已立案的220萬元用於執行本判決第二項。
如不服本判決，可於收到判決書的第二日起十日內，通過本院或直接向北京市第三中級人民法院提出上訴。上訴狀應當提交正本壹份，副本兩份。
主審法官宋磊
人民陪審員李媛媛
人民陪審員張銘浩
2023年2月21日
書記員秦夢媛
1.附件狀態的確認。被告人孟xx在***同犯罪中起次要作用，系從犯
2.歸案後如實供述主要犯罪事實，當庭自願接受處罰，且已退繳部分違法所得，是其犯罪依法從輕處罰的理由。
3.為什麽有資格緩刑？後期擔任信和財富投資管理(北京)有限公司業務部總經理，負責公司融資事宜的管理，長期參與犯罪，僅退繳部分違法所得，不屬於犯罪情節輕微可以適用緩刑的情形。
4.因違法所得未全部退還，法院繼續追繳被告人孟xx的違法所得，以賠償集資參與人的經濟損失，立案款壹並處理。
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