騙子公司“以正當方式”賺錢
1.註冊地:美國、西班牙、新加坡、香港等國家都實行了經濟自由化。公司註冊壹般不要求註冊資本和名稱（只要不重名），報紙上到處都是海外公司的廣告。因此，註冊壹家“美國世界銀行投資公司”非常方便。其實只需要人民幣654.38+0萬。工商上找不到這家公司。很難辨別真假。
2.落地:由代理機構辦理，代表處的設立由國家工商總局批準。代表處的設立不受實質性審查。根據法律規定，代表處只能進行壹些聯絡工作，不能經營收費業務。不管是真是假，這都壹樣。基金不允許在內地直接註冊，只能以代表處的形式註冊，所以無法區分。
3.租壹棟樓:找壹些繁華的地方（比如金融街、國貿、現代城），租壹間辦公室，壹看就打扮成外企的樣子，豪華氣派。當然，壹些沒錢的人會找壹些公寓出租。真假難辨。
4.發函:尋找需要吸引投資的團體（如專利權人和企業），發函表示要投資。有些騙子不直接寄信，而是委托壹些中介機構與他們聯系，這樣更可信，也更隱蔽。這些中間人（例如最近大眾的壹份科技報紙和北京郭蓉的壹家公司）也有利可圖，不僅賺取中介費，而且還參與分銷贓物。當然，真公司和假公司都有。
5.廣告:在《中國經營報》、《環球時報》、《參考消息》等刊登廣告。，自稱自有資金65，438+0億元，急找項目投資，妳不小心掉進了陷阱；這時候，讓我們仔細看看。有多少真正的投資公司會在上面玩得很高？另外，如果妳每個月不分晝夜地看廣告，那壹定是騙子。
6.設局:為了吸引外國投資者，騙子經常說項目好，甚至簽署投資意向書（註:投資意向書沒有法律效力，即使簽署了也不能投資），投資“數千萬美元”的條件非常誘人。即使是真正的公司也遵循這種模式，這就是投融資行業所謂的“潛規則”。
7.測評:看到妳真的上鉤了，騙子這時候就會露出真面目，要求吸引人提供測評報告。如果妳沒有評估報告，騙子會讓妳做，但為了獲得進壹步的信任，壹般不會指定第壹次做的單位。如果妳不知道去哪裏做，他會告訴妳應該去“北京或上海的正規單位做”。實際上，這個評估單位是他們中的壹個小組，甚至由壹個人控制；更有甚者，這些評估機構仍是掛著財政部和商務部牌子的正規單位，並與欺詐性投資公司勾結。如果妳有評估報告並提供給騙子，騙子會假裝感冒幾天，然後告訴妳報告不好，或者需要在北京或上海的正規單位做才可信。如果妳受到誘惑，妳很快就會上當。
8.花式翻新:現在，在媒體和政府的提醒下，投資公司評估騙局已經是公開的秘密。為了生存，現在有許多騙子開始重塑自己:
（1）考察費:謊稱考察項目，要求投資人提供考察費和差旅費。值得註意的是，他們實際上會去，但不是為了檢查，而是為了應付檢查（如果他們收到錢，他們不能什麽都不顯示）。關鍵是壹些真正的直接投資機構對其銷售負責。
（2）檢查費和評價壹起騙:等“檢查”回來後，還是要評價的，不評價了。反正檢驗費已經拿到了；各行各業都有競爭。壹些騙子公司把“寶藏”放在身後，甚至貼出壹點考察旅行費用，以顯示他們是真正強大的投資者。項目方開始有點信任了，然後找了壹個國家專用評測機買了下來。後壹種評估至少要花費幾萬，最多幾十萬。這時候妳就要打著財政部的旗號和所謂的國家評估機構討價還價了。收到錢後，他們是四六開門還是五五開門要看情況。反正他們是壹夥的！
（3）見證費:簽訂投資意向書後需要律師見證，見證費壹人壹半，654.38+萬元。妳付壹半，也就是5萬。事實上，騙子和“律師事務所”也是壹夥的。
（4）翻譯費:據說要上報總部。總部不懂中文，要求翻譯成XXX，會指定翻譯單位翻譯。其實騙子和“翻譯單位”也是壹個群體。
（5）參與騙局的外國人:這是壹種新的伎倆。騙子投資公司隨機找壹個年輕人參與項目接待和項目考察，自然提高了項目方對騙子投資公司的信任，為進壹步詐騙奠定了基礎。
（6）資金轉移費:首先處理第壹筆資金以獲得項目融資人的信任，其中①第壹筆資金不屬於騙子投資公司；②項目融資方需承擔資金搬家費，壹般為65，438+0-2%；③最後，資金不能真正落入項目融資人的企業賬戶。
（7）保證金:如果妳已經完成了前面的項目，還有最後壹筆錢要騙妳。我通知妳，美國總部將為妳撥款，先撥30%，半年後再撥70%。但妳不參與妳的管理，也不派人入駐。妳拿了錢關上門後該怎麽辦？所以我需要妳存壹筆錢。錢很快就會到，他們是對的。20萬又出去了（節選自中國社會科學院中小企業研究中心投融資部主任吳霞。)
等待...
然而，現在按照“潛規則”的所有程序都已完成，這將花費數十萬美元，甚至可能負債。結果如何呢？要麽妳的手續不夠齊全，要麽總部董事會沒有通過，妳總會找到借口結束這場騙子遊戲。
第壹，欺騙妳的過程:
1.當妳聯系投資公司時，他們會要求妳首先將信息提供給他們-營業執照，稅務登記，組織機構代碼，法人證書，商業計劃或分析報告。妳可能會說這是正常和正常的程序，所以不要急著往下看。
2.收到妳的信息後，他們會說:“項目審核通過後我會通知妳。”幾天後，他們會打電話給妳說:“妳的項目非常好，很有前途。該項目已通過我們的初步審查。請帶上妳所有的材料來我們公司面試，討論下壹步的操作。他們會給妳發邀請函，內容壹般是初審合格，請妳來公司洽談。然後這裏是詳細的地址和電話號碼，以防妳找不到它，或者妳走錯了地方。
註意:他們這些天在做什麽？他們在等待時間。他們不會傻到在收到資料後說妳的項目通過了初審。妳明明把資料發給了公司，但是他們的邀請函上蓋的是XX代表處的章。為什麽妳需要帶所有的信息？因為如果妳掌握了所有信息，他們就不會騙妳多少錢。事實上，妳根本做不到。例如，如果妳有壹份財務分析報告，他們會要求妳做壹份財務風險報告。下面我會詳細解釋。
3.當妳到達他們公司時，妳通常會受到副總經理和項目經理的接待。在閱讀您的信息時，他們說:“我們是壹家直接投資公司，與其他公司不同。我們公司在XXX國家有多少錢？”然後他們會說他們在中國投資了XXX億元人民幣，XXX項目是他們投資的，而XXX地方是他們與XXX公司共同投資的。所有這些都是為了讓他們相信自己非常強大。如果妳查壹下，有這個項目在建，但妳找不到他們公司。如果妳問他們，他們會說這是聯合開發。妳當然找不到。
預防技能1
（1）妳可以要求他們給妳看聯合開發合同，只需站在開頭和結尾簽名即可，而且他們還會說這是商業秘密。
（2）任何重大投資和建設項目都有政府批準。發改局的批準不是商業秘密。
（3）妳可以看看建設局或國土局的批文。
以上都是商業機密，所以看合資公司的營業執照。
妳說的投資利息除了傭金之外，和銀行存貸款利息差不多。將貸款委托給銀行進行投資是沒有風險的。投資妳是有風險的。投資壹家公司真的這麽傻嗎？
朋友，妳現在應該知道真相了吧？
4.簽訂協議:投資金額、利率、您需要提供的信息等。根據妳同意的條件。以下條款肯定會出現在協議中，都是用來騙錢的。
首先，我給妳壹個。我們不預先收取任何費用。
（2）考察項目現場，考察費（交通費、住宿費甚至誤工費）等所有費用由項目方支付。
註意:大騙子不會在檢查費上騙妳壹分錢。小騙子會讓妳把機票錢匯給他們。有的收了錢根本不來，有的比門票錢高好幾倍。
預防措施2:妳讓他們發送來看妳的人的身份證號碼來預訂他們的電子機票。
（3）您需要提供商業計劃書、評估報告、財務報告等其中之壹。由合格和相互認可的單位制造。
欺騙:他們對妳正在尋找的東西說不，他們會向妳推薦其中的壹個或幾個。從表面上看，他們沒有參與。事實上，他們在同壹組。如果妳找的公司只需要5萬元，那麽去他們只設定的公司就要花費865438+萬元。妳報案了，妳被騙了。雙方都同意他們實際上任命了它，妳可能在想只要妳能獲得更多的投資，這就沒什麽。
註:投資者和項目方的利益是共同的。不要把自己當乞丐，也不壹定聽他們的。
預防措施三:妳可以對他們說:妳可以指定壹個省，我找壹個有國家資質的單位來做，這樣對大家都公平。看看他們的反應，妳可以根據他們的回答判斷真相。
5.當妳把報告交給他們時，不要認為妳在等著他們拿錢，下面有陷阱在等著妳。
當他們收到妳的報告時，他們會對妳說:“我們會立即向總部報告，所以只需等待好消息”。過了幾天，妳終於得到消息:“總部已經批準了妳的項目，決定投資妳。”下壹步是在項目方所在地簽署正式的投資合同，這樣您就可以準備邀請相關領導，他們將在那裏舉行簽署的新聞發布會。這個時候妳會非常開心，這真的是壹個好消息。
6.欺騙再次上演。這時他們會告訴妳他們會派律師到項目現場進行檢查，檢查的內容有:企業法人是否有刑事案件，是否在銀行有不良記錄等。最重要的是妳要付律師費，妳要把律師費匯給所謂的律師事務所（他們之間有分配協議），律師才會來。就是所謂的法律盡職調查報告或者律師盡職調查報告。如果融資即將成功，妳會怎麽做？不同意，妳已經花（騙）了幾十萬；就這樣，妳會繼續被騙。
預防措施4:妳告訴他們妳請妳的律師，我請我的律師，費用分開承擔。如果妳沒有問題，即使妳有問題，律師的報告也是壹樣的。真正的投資者肯定會同意。
7.律師盡職調查報告做完後，不是他們給妳打電話，而是妳給他們打電話。不管怎樣，他們有充分的理由拖延時間。這裏就不贅述了。幾個月後，他們會告訴妳總部董事會認為投資風險太大。
8.當妳找到他們時，他們會說:“我們沒收妳壹分錢，還花了很多錢，但總部不同意，我們也沒辦法。”他們沒收妳壹分錢，妳卻掏了幾十萬。
騙子投融資公司的“特點”
1，名字雄壯。目前，它們大多被命名為某個國際投資集團在某個國家的北京代表處，並且它們還會在相對體面的辦公室中設立自己的辦公室。要知道，只有投入壹定的資金，才能獲得更多的資金。因此，項目方絕不能以此判斷其是否具備投資能力。
2.騙子投融資公司有很多素質不高的業務人員，因為這類公司不願意花大價錢請專業人士來做業務，他們自己也不具備培訓這些低素質員工的基本能力，他們也不會花太多精力在所謂的培訓上。所以他們是騙子，也就是說，他們不同於那些精通投融資行業規則的人，可以駕馭投融資方向，並可以從第三方獲得充足的資金。他們大多缺乏對具體實質性業務的了解，這在談判過程中深入討論項目時很容易看出。這就決定了在談判的過程中，騙子不會和妳深入討論，只會和妳談如何借錢、必要的手續和費用。明明是某國際投資集團的代表處。即使是最差的外國公司也會在自己的海外代表處招聘具有相應知識水平的職員。至少，他們必須懂這個國家的語言。否則，他們如何與“第壹代”溝通？（尤其是投融資這種知識密集型和資本密集型行業！
3.騙子投資公司壹般更喜歡“幹凈”的項目。所謂“幹凈”是其他投資公司沒有接觸過的項目。他們從未經歷過投資項目，不熟悉棘手的問題，因此很容易被這些欺詐公司利用所謂的行業慣例、小組工作規範、國際慣例和其他說辭操縱。我們經常可以看到，第壹次與騙子投資公司洽談的項目方抱著真誠合作的態度，將投資公司視為救星，希望從簽署融資意向書開始，融資的大門就打開了，到最後竹籃打水壹場空。讓人覺得真的很心酸！這正符合那句老話，“經驗也是壹筆寶貴的財富！
4.騙子投資公司壹般不看好公司所在的項目。俗話說，兔子不吃窩邊草，詐騙公司壹般不會介入當地項目。因此，如果有壹個真正的本地項目，它會被拒絕，也許會被明確拒絕，也許會以條件不成熟為借口被推開。要知道，如果妳在當地騙了壹家公司，天天被叫上門，他們怎麽可能正常行騙！國外項目方則不同。如果妳來搗亂壹次，妳就得從其他地方去騙子公司。成本太高，不可能天天搞理論。騙子公司正是抓住了這壹點，搞定了國外項目方。