MBI公司涉嫌傳銷，被當地執法機構調查。重慶警方破獲MBI傳銷案。
2015年7月，重慶巫溪警方歷時7個月、行程數萬公裏，跨越7個省市，破獲了壹個以繳納入場費、拉人頭、承諾高額獎金等形式邀請數百人加入MBI遊戲金融公司的網絡傳銷案，抓獲犯罪嫌疑人12人。10涉嫌組織、領導傳銷活動的主要犯罪嫌疑人已被無錫警方依法刑事拘留，2名犯罪嫌疑人被執行取保候審。相關案件正在進壹步偵辦中。
廣西警方破獲MBI傳銷案
兩名男子利用國外MBI虛擬貨幣管理公司，通過購買虛擬貨幣、吸引人員和承諾高額獎金的方式，在廣西桂林市平樂縣從事網絡傳銷違法犯罪活動。2015 2月5日，15，平樂警方抓獲犯罪嫌疑人8名，繳獲涉案金額壹百多萬元。目前，兩名主要犯罪嫌疑人因涉嫌組織、領導傳銷活動罪已被平樂警方刑事拘留。
泰國警方破獲MBI傳銷案
2016 16泰國報紙《罕見獲得新聞》報道稱，泰國司法部特別案件調查部門在南部宋卡省馬來西亞商人投資的MBI集團旗下壹家酒店查獲了兩個手提箱的美元和人民幣現金，經清點總價值為8300萬泰銖（約8290萬新臺幣），並按規定全部沒收。
馬來西亞商人投資的MBI集團已在泰國投資近20億泰銖，主要包括6家酒店、2家度假村和9套公寓，以及多個主題公園。泰國正在調查該團夥涉及的洗錢相關犯罪，懷疑該團夥與兩個月前壹名知名馬來西亞商人在宋卡省被謀殺有關，因為他購買了幾塊土地。
臺灣省警方破獲MBI傳銷案。
2016年8月媒體報道:近日，臺灣省臺中市警方破獲壹起跨境詐騙案，馬來西亞犯罪嫌疑人聲稱只要投資100美元至5000美元購買MBI的“遊戲代幣”，就可以獲得高達125%的年利息，而且沒有任何損失。在過去的三年裏，這個團夥詐騙和吸收了超過654.38億元新臺幣，約合人民幣2億元。
據檢方初步估計，這壹團夥在過去三年裏騙取和吸收了超過654380億元新臺幣。至少有數千名投資者上鉤，其中包括許多退休老人。偵查員在臺北、桃園、高雄等地同步搜查，共發現涉案公司及嫌疑人住所14處，扣押金融機構5家、賬戶10個及大量現金。嫌疑人過著奢侈的生活。在其中壹名嫌疑人的豪華別墅裏，警方搜出了2.4億元新臺幣，以及各種名車名表。目前，警方已經逮捕了該詐騙集團的20名成員。
有多少人被從“大眾馬來”傳入中國的MBI和MFC傳銷騙了？_搜狐財經_ Sohu.com“