當前位置:股票大全官網 - 工商資訊咨詢 - 大通全球合同詐騙立案了嗎?

大通全球合同詐騙立案了嗎?

2022年5月22日,高陽縣公安局已對大通環球資本管理(北京)有限公司萊文分公司涉嫌非法吸收公眾存款壹案立案偵查,並對主要犯罪嫌疑人采取刑事強制措施。6月10日,玉田公安發布三條公告。上海李括商務咨詢有限公司玉田鴉鴻橋分公司涉嫌非法吸收公眾存款2021年7月8日;大通環球信息咨詢(北京)有限公司玉田分公司涉嫌非法吸收公眾存款2022年4月22日;張榮生、張淑敏等人涉嫌非法吸收公眾存款20211年10月30日。

大同全球信息咨詢(北京)有限公司在全國各地都有分公司。目前,大通環球信息咨詢(北京)有限公司的兩個分公司遵化和峰峰礦區都顯示風險較多,經營異常。玉田分公司顯示母公司被列入經營異常名錄。

非法吸收公眾存款是指未經中國人民銀行批準,向不特定社會對象吸收資金,並出具憑證,承諾在壹定期限內還本付息的活動。

法律依據:

中華人民共和國刑法

第壹百七十六條非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款,破壞金融秩序的,處三年以下有期徒刑或者拘役,並處或者單處罰金二萬元以上二十萬元以下;數額巨大或者有其他嚴重情節的,處三年以上十年以下有期徒刑,並處五萬元以上五十萬元以下罰金。

單位犯前款罪的,對單位判處罰金,並對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員,依照前款的規定處罰。

中華人民共和國商業銀行法

第八十壹條未經國務院銀行業監督管理機構批準設立商業銀行,或者非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款,構成犯罪的,依法追究刑事責任;並被國務院銀行業監督管理機構禁止。

偽造、變造、轉讓商業銀行經營許可證,構成犯罪的,依法追究刑事責任。