2.金融機構客戶經理或櫃臺人員的工作記錄；
3.金融機構保存的交易記錄；
4.金融機構委托其他金融機構或中介機構對客戶進行盡職調查所獲得的信息。
5.金融機構使用商業數據庫查詢信息；
6.金融機構使用互聯網等公共信息平臺搜索信息。
金融機構在風險評估過程中，應遵循勤勉盡責的原則，根據所掌握的事實材料，對壹些難以直接獲得或獲取成本較高的風險因素信息進行合理評估。為統壹風險評估的尺度，金融機構應確定其可提前預測的信息清單及其預測原則，並定期進行審查和調整。
擴展數據:
洗錢風險評估流程包括:
根據《金融機構洗錢和恐怖融資風險評估和客戶分類管理指引》
操作程序
(1)收集信息。金融機構應根據反洗錢風險評估的需要，確定各類信息的來源和收集方式。信息來源通常包括:
1.金融機構與客戶建立業務關系時，客戶向金融機構披露的信息；
2.金融機構客戶經理或櫃臺人員的工作記錄；
3.金融機構保存的交易記錄；
4.金融機構委托其他金融機構或中介機構對客戶進行盡職調查所獲得的信息。
5.金融機構使用商業數據庫查詢信息；
6.金融機構使用互聯網等公共信息平臺搜索信息。
金融機構在風險評估過程中，應遵循勤勉盡責的原則，根據所掌握的事實材料，對壹些難以直接獲得或獲取成本較高的風險因素信息進行合理評估。
為統壹風險評估的尺度，金融機構應確定其可提前預測的信息清單及其預測原則，並定期進行審查和調整。
(2)篩選和分析信息。評估人員應仔細比較風險評估的基本要素及其子項，對收集的信息進行分類並逐項評分。如果同壹個基本要素或風險子項對應的信息有多個重疊或交叉，考核人應進行篩選並合並。
如果同壹個基本要素或風險子項對應的相關信息相互矛盾或沖突較多，評價人應在調查核實的基礎上，刪除不適用的信息並提出意見。
金融機構工作人員整理完基本信息後，應將所有風險評估要素及其子項作為壹個整體進行整理。如果發現要素下存在內容空缺或信息含量不足，可以在兼顧風險評估要求和成本控制要求的前提下，確定是否需要進壹步收集補充信息。
金融機構可以將上述工作流程嵌入到相應的業務流程中，以降低實施成本。比如，從客戶經理或營銷人員開始尋找目標客戶或與客戶接觸的那壹刻起，就可以在自己的業務範圍內收集信息，隨著業務關系的逐步建立，業務鏈上的各類人員在各自的職責範圍內負責相應的數據收集。
(3)初步評價。除上述例外情況的客戶外，金融機構工作人員應逐壹分析風險評估各基本要素項及其子項對應的信息，確定相應的分值。對於資料不全或可靠性存疑的要素信息，評價人員應在相應要素下標註，並合理確定相應分值。金融機構工作人員在綜合分析因素信息的基礎上，累計計算客戶評級結果，並據此確定其初始評級。
金融機構可以利用計算機系統等技術手段協助完成部分初步評估工作。
(4)再評價。初次評價結果應由初次評價者以外的其他人員重新評價和確認。若初評結果與復評結果不壹致，反洗錢合規管理部可決定最終評級結果。