步步高2013年年度股東大會決議公告
步 步 高2013年年度股東大會於2014年4月18日召開，審議通過了關於《2013年度董事會工作報告》的議案、《2013年年度報告》及其摘要的議案、《2013年度利潤分配預案》的議案等議案。
董監事會決議公告
會議形成如下決議：
壹、審議通過了關於選舉公司第四屆董事會董事長的議案。
公司第四屆董事會同意聘請王填先生為第四屆董事會董事長，聘期自本次董事會審議通過之日起三年。
二、審議通過了關於選舉第四屆董事會各專門委員會委員的議案。
三、審議關於聘任公司總裁的議案。
公司第四屆董事會同意聘任王填先生為公司總裁，聘期自本次董事會審議通過之日起三年。
四、審議通過了關於聘任公司財務總監的議案。
公司第四屆董事會同意聘任楊芳女士為公司財務總監，聘期自本次董事會審議通過之日起三年。
五、審議通過了關於聘任公司內控總監的議案。
公司第四屆董事會同意聘任陳德平先生為公司內控總監，聘期自本次董事會審議通過之日起三年。
六、審議通過了關於聘任公司董事會秘書兼副總經理的議案
公司第四屆董事會同意聘任師茜女士為公司董事會秘書兼副總經理，聘期自本次董事會審議通過之日起三年。
七、審議通過了關於聘任公司內部審計機構負責人的議案。
公司第四屆董事會同意聘任陳德平先生為公司內部審計機構負責人，聘期自本次董事會審議通過之日起三年。
八、審議通過了關於聘任公司證券事務代表的議案。
公司第四屆董事會同意聘任蘇輝傑先生為公司證券事務代表，聘期自本次董事會審議通過之日起三年。
九、審議通過了關於選舉公司第四屆監事會主席的議案。
公司第四屆監事會同意聘請曲尉坪先生為第四屆監事會主席，聘期自本次監事會審議通過之日起三年。