中國銀行股份有限公司(以下簡稱“中國銀行”或“本行”)董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並對其內容的真實、準確和完整承擔法律責任。
重要內容提示:
召開股東大會的日期:2023年6月30日。
本次股東大會采用的網絡投票系統:上海證券交易所股東大會網絡投票系統。
壹、會議的基本情況
(壹)股東大會的類型和會期
2021年度股東大會
(二)股東大會召集人
銀行董事會
(三)投票方式
現場投票和網絡投票相結合
(四)現場會議的日期、時間和地點。
地點:中國西城區復興門內大街1號中國銀行總行大樓。
(5)網絡投票系統、起止日期和投票時間。
網絡投票系統:上海證券交易所股東大會網絡投票系統。
直到2023年6月30日
采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間，即9:15-9:25，9336030-11:30，1: 00-15336000。通過互聯網投票平臺投票時間為股東大會召開當日9:15-15336000。
(六)投資者融資融券、轉融通、回購業務賬戶及投票的程序。
融資融券、再融資業務、協議回購業務、滬股通涉及的投資者投票，按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第65438號+0-規範運作》的相關規定執行。
(七)涉及公開征集股東表決權的。
沒有
兩個。會議審議的事項
本次股東大會審議的議案及有表決權的股東類型
股東大會還將聽取2021關聯交易報告、2021獨立董事工作報告、2021中國銀行股份有限公司股東大會董事會授權議案執行情況報告。
(1)披露各提案的時間和媒體。
上述議案和報告詳見2023年5月3日刊登在上海證券交易所(www.sse.com.cn)和中國銀行(www.boc.cn)網站上的中國銀行股份有限公司2021年度股東大會會議資料。
特別決議:第13號、第14號、第15號和第16號決議。
(3)中小投資者個人計票的議案:議案4、6、7、8、9、10、12。
(4)關於關聯股東回避表決的議案:無。
應回避表決的關聯股東名稱:無。
動詞 （verb的縮寫）涉及優先股股東表決的議案:根據本行章程和本次股東大會的規定，本次股東大會的議案無需優先股股東審議，因此優先股股東將不出席本次股東大會。
三個。股東大會表決註意事項
(1)本行股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，可以登錄交易系統投票平臺(通過指定證券公司的交易終端)或登錄網絡投票平臺(網址:vote.sseinfo.com)。如果首次登錄互聯網投票平臺投票，投資者需要完成股東身份認證。具體可參考互聯網投票平臺網站。
(2)股東應當通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權。如果他們有多個股東賬戶，他們可以使用任何壹個持有該銀行股份的股東賬戶參與網絡投票。投票後，視為所有股東賬戶下的所有同類別普通股均對同壹意見投了贊成票。
(3)同壹表決權通過現場投票、上海證券交易所網絡投票平臺或其他方式重復投票的，以第壹次投票結果為準。
(4)所有提案必須經過股東表決後才能提交。
(5)根據本行章程規定，股東質押股份的數量達到或超過該股東所持股份的50%時，質押股份不能在股東大會上行使表決權。股東股權質押登記完成後，應及時向銀行提供R。
(1)在登記日收市後在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的本行股東有權出席股東大會(詳見下表)，並可以書面形式委托代理人出席會議和投票。代理人不必是銀行的股東。h股股東的參與情況，請參見本行在香港交易及結算所有限公司及本行網站發布的通知及通函。
(二)本行董事、監事和高級管理人員。
(3)本行聘請的見證律師:北京金都律師事務所。
動詞(動詞的縮寫)會議註冊方法
(2)註冊地點:中國西城區復興門內大街1號中國銀行總行大廈。
(三)報名方式:
1.符合出席條件的個人股東須持本人身份證或其他能表明身份的有效證件或證明、股票等股權證明；代理人憑書面授權委托書(見附件1)、本人有效身份證明和委托人持股證明進行登記。
2.符合出席條件的法人股東，法定代表人出席會議的，須持法定代表人證明、本人有效身份證明和持股證明；代理人出席會議的，代理人應持書面授權委托書、本人有效身份證件和持股證明進行登記。
3.需要上述申請材料的復印件。個人材料的復印件必須由個人簽名；法人股東登記材料復印件必須加蓋公司公章。
不及物動詞的其他事項
(二)擬出席本次股東大會的股東應填寫並簽署回執(見附件2
)並於2023年6月10日(星期五)或之前以郵寄、傳真或電子郵件方式送達本行董事會秘書部。
(三)會議聯系方式
地址:中國西城區復興門內大街1號中國銀行股份有限公司董事會秘書處。
郵政編碼:100818
聯系人:杜存興
聯系電話:8610-66596326
傳真:8610-66594579
(4)本次會議與會人員的交通、住宿費用自行承擔。
特此宣布
中國銀行股份有限公司董事會
2023年5月13日
附件1:中國銀行股份有限公司2021年度股東大會授權委托書
2.中國銀行股份有限公司2021年度股東大會回執
附件1:
中國銀行股份有限公司2021年度股東大會授權委托書
中國銀行股份有限公司:
茲委托先生(女士)代表我單位(或本人)出席2023年6月30日召開的貴行2021年度股東大會，並代表您行使表決權。
委托人持有的普通股數量:
客戶的股東賬號:
委托人簽字(蓋章):受托人簽字:
客戶身份證號:受托人身份證號:
委托日期:年月日
備註:
委托人應在委托書中選擇“同意”、“反對”或“棄權”中的壹項，並打“√”。如果委托人在本委托書中未作出具體指示，受托人有權按自己的意願進行表決。附件2:
中國銀行股份有限公司2021年度股東大會回執
註:1。上述收據的剪報、影印本或自制副本均有效。
2.本回執填妥並簽字後，請於2023年6月10日(星期五)或之前通過郵寄、傳真或電子郵件方式發送至我行董事會秘書處。
3.如股東擬在本次股東大會上發言，請在“發言意圖及要點”欄內填寫，並註明所需時間。由於股東大會時間有限，本行將按照登記的先後順序安排股東的發言，本行不能保證所有在本回執中表明意向和要點的股東均有機會在本次股東大會上發言。
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