江蘇恒通光電有限公司
第五屆董事會第三十八次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別和連帶的責任。
江蘇恒通光電股份有限公司(以下簡稱“公司”或“恒通光電”)第五屆董事會第三十八次會議於2015年4月29日以通訊表決方式召開，會議通知於發出。
2065438+2005年4月23日通過電子郵件發送、專人遞送或電話通知。會議應有董事出席。
9個人，其實是9個導演。會議的通知和召開符合《公司法》和《公司章程》的要求。會議由高董事長主持，通過現場投票表決，形成如下決議:
1.審議通過了2015第壹季度報告全文及正文；
表決結果:同意9票，否決0票，棄權0票。
壹、審議通過了《關於變更部分募集資金投資項目的議案》。
在光纖預制棒擴容改造工程(以下簡稱“光棒工程”)和FTTx光分配網絡中
(ODN)產品項目(以下簡稱“ODN項目”)實際運行情況重新論證後，公司擬對光桿項目和ODN項目進行調整，將光桿項目部分募集資金和ODN項目全部剩余募集資金變更為“新能源汽車導電充電系統電纜項目”(以下簡稱“新能源汽車電纜項目”)和“特種鋁合金及銅深加工項目”(以下簡稱“特種合金項目”)。
具體變動如下:截止2013月315日，光桿項目剩余募集資金39，550.68元。
萬元，ODN項目剩余募集資金65，438+0，349，730元，擬
ODN項目剩余募集資金2.05億元和1.34億元用於新能源項目和特種合金項目，其中8，000萬元用於新能源項目和特種合金項目。
募集資金2.59億元。
本議案將由公司董事會提交最近壹次臨時股東大會審議。
表決結果:同意9票，否決0票，棄權0票。
詳見公司同日披露的《關於變更部分募集資金投資項目的公告》。
(編號2015-038)。特此公告。
江蘇恒通光電有限公司
董事會
2015年4月30日