壹,公司2014年度董事會工作報告
二,公司2014年年度報告及其摘要
三,公司2014年度財務決算及利潤分配預案
2014年度,公司實現凈利潤1,021,474,204. 98 元,母公司實現凈利潤1,013,388
,295. 34 元,提取法定盈余公積金 101,338,829.53 元,加年初未分配利潤893,964,
608. 76元,減去已分配股利517,983,750.00元,可供股東分配的利潤為1,288,030,32
4.57 元.
公司2014年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案為: 以2014年末總股本1,726
,612,500股為基數,向全體股東每10股派發現金紅利3. 00元(含稅),***計分配利潤51
7,983,750. 00元,剩余未分配利潤結轉以後年度分配.本次不送紅股也不進行資本公
積金轉增股本.
四,公司2014年度內部控制自我評價報告
五,公司2014年度社會責任報告
六,公司董事會關於公司2014年度證券投資情況的專項說明
七,公司2015年度經營計劃
八,關於聘請公司2015年度審計單位的議案
經公司董事會審計委員會決議通過, 擬繼續聘請北京興華會計師事務所(特殊普
通合夥)為本公司2015年度審計單位, 負責公司2015年度財務審計工作及內部控制審
計工作.有關報酬總額為人民幣92萬元.
九, 關於提請股東大會授權董事會決定為子公司廣東寶麗華電力有限公司短期
融資提供擔保的預案
為確保子公司廣東 寶麗華電力有限公司滿足梅縣荷樹園電廠正常生產經營的流
動資金需要, 根據中國證監會《關於規範上市公司對外擔保行為的通知》和公司《
章程》, 《對外擔保制度》的有關規定,公司擬提請股東大會授權董事會審議決定為
廣東寶麗華電力有限公司提供總額不超過15億元人民幣的短期融資擔保.
十,《廣東陸豐甲湖灣電廠新建工程(2*1000MW)可行性研究報告》
十壹,關於投資建設廣東陸豐甲湖灣電廠新建工程(2*1000MW)的議案
為貫徹公司"產融結合, 雙輪驅動"的發展戰略,實施新能源電力"1221"發展規劃
,實現規模化擴張,公司擬投資建設廣東陸豐甲湖灣電廠新建工程(2*1000MW).
本工程已經廣東省 發展和改革委員會《廣東省發展改革委關於廣東陸豐甲湖灣
電廠新建工程項目核準的批復》(粵發改能電函[2015]590號)核準, 將建設2臺1000M
W超超臨界燃煤發電機組, 預計工程動態總投資88. 31億元,其中項目資本金17.66億
元由公司電力業務所產生的滾存利潤及金融投資收益統籌解決, 其余資金由銀行貸
款解決. 項目單位為陸豐寶麗華新能源電力有限公司,工程預計2015年全面動工,201
7年建成投產. 項目建成後, 將以其形成的固定資產和電費收費權分別作為項目貸款
的抵押和質押.
十二, 關於提請股東大會授權董事會為陸豐寶麗華新能源電力有限公司廣東陸
豐甲湖灣電廠新建工程(2*1000MW)提供貸款擔保的預案
廣東陸豐甲湖灣電廠新建工程(2*1000MW)計劃將於2015年3 月全面動工, 根據
廣東省發展和改革委員 會《廣東省發展改革委關於廣東陸豐甲湖灣電廠新建工程項
目核準的批復》(粵發改能電函[2015]590號),工程動態總投資約88. 31億元,其中項
目資本金約占總投資的20%,計17. 66億元,由公司電力業務所產生的滾存利潤及投資
收益統籌解決,其余資金由銀行貸款解決.
本工程項目單位為公司全資子公司陸豐寶麗華新能源電力有限公司, 為確保陸
豐寶麗華新能源電力有限公司滿足項目建設資金需求, 根據中國證監會《關於規範
上市公司對外擔保行為的通知》和公司《章程》, 《對外擔保制度》的有關規定,公
司擬提請股東大會授權 董事會審議決定為陸豐寶麗華新能源電力有限公司廣東陸豐
甲湖灣電廠新建工程(2*1000MW)項目貸款70. 65億元人民幣提供擔保, 並簽署,辦理
相關合同或文件等事宜.
十三,關於發行中期票據的議案
為優化債務結構, 降低財務成本,保障公司未來發展資金需求,公司擬在銀行間
債券市場發行中期票據,具體如下:
(壹)公司擬在中國銀行間市場交易商協會註冊金額不超過10 億元人民幣, 期限
不超過5 年的中期票據, 並在註冊額度有效期內,根據市場情況,利率變化及公司自
身需求在銀行間債券市場分期擇機發行.
(二)本次中期票據的發行利率, 根據公司信用評級狀況,參考市場同期中期票據
發行情況,由公司和主承銷商***同商定.
(三)公司提請股東 大會授權董事長寧遠喜先生在上述發行方案內全權決定和辦
理與本次發行有關的事宜,包括但不限於:
1, 根據市場情況變化決定發行時機,發行額度,發行期數,資金用途等與中期票
據申報和發行有關的事項;
2, 簽署必要的文件,包括但不限於發行申請文件,募集說明書,承銷協議,各類公
告等;
3,辦理必要的手續,包括但不限於辦理有關的註冊登記手續;
4,其他壹切與本次發行有關的必要行動.
本次中期票據尚需獲得中國銀行間市場交易商協會接受註冊.
十四,關於公司增加證券投資額度的議案
根據公司所處電力行業資金充裕的行業屬性和實際經營狀況, 為充分利用公司
富裕資金, 提高資金的使用效率,經第四屆董事會第十三次會議審議通過,公司設立
全資子公司"廣東寶新能源投資有限公司", 註冊資本為30,000萬元人民幣,從事對外
投資業務.
為貫徹實施公司"做大做強新能源電力, 做精做優金融投資,產融結合,雙輪驅動
"發展戰略, 充分發揮公司自有資金的運營效率,增強公司盈利能力,實現金融,電力
兩大主業的良性互動發展. 在不影響公司正常經營的情況下, 公司擬在上述3億元的
基礎上, 增加不超過人民幣10億元的自有資金用於證券投資,包括新股配售,申購,證
券回購, 股票,定向增發等二級市場投資,債券投資,購買基金,信托產品,新三板交易
;不包含證券衍生品.在上述額度內,資金可以滾動使用.
十五,關於投資興建自用辦公樓的議案
公司現有辦公場所為租賃廣東寶麗華服裝有限公司90年代初所建大樓. 隨著公
司發展戰略的快速推進及業務的迅速發展, 為滿足日益增加的人員及辦公場所需求,
公司擬投資6億元在編號A6地塊(梅府國用[2014]第2790號)***91,316. 00㎡建設用地
上, 建設自用辦公樓,用於改善辦公環境,吸引優秀人才,提升運營效率,滿足公司長
遠發展需要.
十六,關於修改公司《股東大會議事規則》的議案
十七,關於修改公司《章程》的議案
十八,公司《未來三年股東回報規劃(2015-2017年)》的議案
十九,關於公司董事會換屆選舉的議案
根據《公司法》及公司《章程》的有關規定, 公司第六屆董事會董事任期將屆
滿, 董事會須進行換屆選舉工作. 現經董事會提名委員會提名,推舉寧遠喜,葉耀榮,
劉灃, 鄒孟紅,丁珍珍,吳壹帆,王再文,田軒,屈文洲為公司第七屆董事會董事候選人
,其中王再文,田軒,屈文洲為獨立董事候選人,田軒,屈文洲為新增獨立董事候選人 .
二十,關於提請股東大會授權董事會制定公司第七屆獨立董事津貼標準的議案
二十壹,關於調整及聘任公司部分高級管理人員的議案
因工作變動原因, 林錦平先生不再擔任公司副董事長,總經理及公司其他壹切職
務.公司總經理職務由董事長寧遠喜先生兼任.
因工作變動原因,鄒錦開先生不再擔任公司副總經理職務,另有任用.
經公司董事會提名委員會提議, 根據《公司法》及公司《章程》的有關規定,聘
任劉銳先生,劉正辰先生為公司副總經理,任期同第六屆董事會任期.
二十二,關於公司監事會換屆選舉的議案
根據《公司法》及公司《章程》的有關規定, 公司第六屆監事會任期即將屆滿,
監事會須進行換屆選舉. 經監事會提名, 推舉鄒錦開先生,溫曉丹女士為公司第七屆
監事會監事候選人.
第六屆監事會監事李誌賢先生因工作變動原因不再連任.
鑒於公司第五屆監事會任期即將屆滿, 根據公司《章程》的有關規定,公司於20
15年2月27日下午14: 00在公司二樓會議廳組織召開了職工代表大會2015年第壹次會
議,選舉新壹屆的職工代表監事.
會議選舉陳誌紅女士為公司第七屆監事會職工代表監事. 陳誌紅女士將與公司2
014年年度股東大會選舉產生的兩名非職工代表監事***同組成公司第七屆監事會, 任
期至第七屆監事會屆滿.
二十三,關於召開2014年度股東大會的議案
1,股東大會屆次:2014年度股東大會
2,股東大會的召集人:公司董事會
3,會議召開日期和時間:
(1)現場會議召開的日期和時間:2015年3月24日(星期二)下午14:30.
(2)網絡投票的日期和時間:2015年3月23日～3月24日
其中, 通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2015年3月24日
上午9:30～11:30,下午13:00～15:00;
通過深圳證券交易 所互聯 網投票系統進行網絡投票的具體時間為2015年3月23
日下午15:00至2015年3月24日下午15:00的任意時間.
4,會議召開的方式:采用現場表決與網絡投票相結合的方式.
公司將通過深圳證 券交易所交易系統和互聯網投票系統向公司股東提供網絡形
式的投票平臺, 公司股東可以在上述網絡投票時間內通過深圳證券交易所的交易系
統或互聯網投票系統行使表決權. 公司股東只能選擇現場投票和網絡投票中的壹種
表決方式,如果同壹表決權出現重復投票表決的,以第壹次投票表決結果為準.
5,股權登記日:2015年3月17日
6,會議審議事項: 公司2014年度董事會工作報告,公司2014年年度報告及其摘要
以及公司2014年度財務決算及利潤分配方案等事項.
[2015-02-28](000690)寶新能源:召開2014年度股東大會的通知
公司定於2015年3月24日以現場表決, 網絡投票相結合的方式召開股東大會,會
議審議公司2014年年度報告及其摘要, 公司2014年度財務決算及利潤分配方案等事
項.
.
[2015-02-28](000690)寶新能源:2014年年度報告主要財務指標及分配預案
壹,2014年年度報告主要財務指標
1,每股收益 (元) 0.59
2,凈資產收益率 (%) 21.70
二,每10股派發現金紅利3元(含稅)