董事會會議召開情況：1、本次董事會會議通知於2016年12月16日以電話、專人送達、電子郵件的方式發送給公司全體董事。2、會議召開時間：2016年12月17日；會議召開方式：通訊方式。3、會議應到董事9人，實到董事9人。4、本次董事會會議由黃輝先生主持。5、本次會議召開符合有關法律、法規、規定和公司章程的規定。
1.董事會會議審議情況：審議通過《關於擬出售上海中鷹置業有限公司99%股權的議案》公司擬出售上海中鷹置業有限公司99%股權，具體內容詳見公司於2016年12月20日披露於巨潮資訊網的《關於資產出售暨關聯交易處於籌劃階段的提示性公告》（公告編號：2016-102）。獨立董事丁祖昱、郭永清、石磊發表獨立意見，同意上述事項。關聯董事芮永祥先生回避表決。其他非關聯董事同意本議案。本議案表決結果為8票贊成，0票反對，0票棄權。待本次交易審計評估工作完成、以及雙方協議約定的前提條件的達成後，需再次提交公司董事會審議。
3.審議通過《關於聘請本次資產出售事宜資產評估機構的議案》為保證本次資產出售事項的順利進行，公司同意聘請沃克森（北京）國際資產評估有限公司為標的股權的資產評估機構。本議案表決結果為9票贊成，0票反對，0票棄權。
4.備查文件：本公司第六屆董事會第三十四次董事會決議；獨立董事意見；關於資產出售暨關聯交易處於籌劃階段的提示性公告。