公司公告：橫店東磁(002056)2010年第二次臨時股東大會決議公告
橫店集團東磁股份有限公司
2010 年第二次臨時股東大會決議公告
1、會議召開時間：
現場會議召開時間為：2010 年 10 月 14 日
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三、 議案的審議和表決情況
本次股東大會以現場書面記名投票和網絡投票的方式，審議通過了如下議案：
1、審議《橫店集團東磁股份有限公司 A 股限制性股票激勵計劃（草案）修訂稿及其摘要的議案》；
1.1 激勵對象的確定依據和範圍
該議案表決結果為：同意 256,948,096 股，占出席會議有表決權股份總數
99.70%；反對463,054 股，占出席會議有表決權股份總數0.18%；棄權310,500 股，占出席會議有表決權股份總數0.12%。
1.2 限制性股票的來源和數量
該議案表決結果為：同意 256,947,996 股，占出席會議有表決權股份總數
99.70%；反對463,154 股，占出席會議有表決權股份總數0.18%；棄權310,500 股，占出席會議有表決權股份總數0.12%。
1.3 激勵對象的限制性股票分配情況
該議案表決結果為：同意 256,947,996 股，占出席會議有表決權股份總數
99.70%；反對463,054 股，占出席會議有表決權股份總數0.18%；棄權310,600 股，占出席會議有表決權股份總數0.12%。
1.4 激勵計劃的有效期、授予日及授予方式、鎖定期、解鎖期及相關限售規定
該議案表決結果為：同意 256,947,996 股，占出席會議有表決權股份總數
99.70%；反對463,054 股，占出席會議有表決權股份總數0.18%；棄權310,600 股，占出席會議有表決權股份總數0.12%。
1.5 授予價格和授予價格的確定方式
該議案表決結果為：同意 256,917,996 股，占出席會議有表決權股份總數
99.69%；反對801,554 股，占出席會議有表決權股份總數0.31%；棄權2,100 股，占出席會議有表決權股份總數0%。
1.6 授予條件和程序
該議案表決結果為：同意 256,947,996 股，占出席會議有表決權股份總數
99.70%；反對463,054 股，占出席會議有表決權股份總數0.18%；棄權310,600 股，占出席會議有表決權股份總數0.12%。
1.7 解鎖條件和程序
該議案表決結果為：同意 256,917,996 股，占出席會議有表決權股份總數
99.69%；反對466,054 股，占出席會議有表決權股份總數0.18%；棄權337,600 股，占出席會議有表決權股份總數0.13%。
1.8 激勵計劃的調整方法和程序
該議案表決結果為：同意 256,947,996 股，占出席會議有表決權股份總數
99.70%；反對463,054 股，占出席會議有表決權股份總數0.18%；棄權310,600 股，占出席會議有表決權股份總數0.12%。
1.9 公司與激勵對象各自的權利與義務
該議案表決結果為：同意 256,947,996 股，占出席會議有表決權股份總數
99.70%；反對463,054 股，占出席會議有表決權股份總數0.18%；棄權310,600 股，占出席會議有表決權股份總數0.12%。
1.10 激勵計劃的變更與終止
該議案表決結果為：同意 256,948,096 股，占出席會議有表決權股份總數
99.70%；反對463,054 股，占出席會議有表決權股份總數0.18%；棄權310,500 股，占出席會議有表決權股份總數0.12%。
2、審議《橫店集團東磁股份有限公司關於提請股東大會授權董事會辦理公司股權激勵計劃相關事宜的議案》。
該議案表決結果為：同意 256,943,696 股，占出席會議有表決權股份總數
99.70%；反對407,854 股，占出席會議有表決權股份總數0.16%；棄權370,100 股，占出席會議有表決權股份總數0.14%。
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五、 備查文件目錄
1、公司2010 年第二次臨時股東大會決議；
2、北京市中咨律師事務所出具的見證意見。特此公告。
橫店集團東磁股份有限公司董事會
二○壹○年十月十五日