3月31日,江蘇省鹽城市中級人民法院公布了壹起以“民族大業、民族資產解凍”的名義建立“中國夢主平臺七億中產階級”網站,推出“中國夢主平臺七億中產階級199元激活費”虛假項目的特大詐騙案的二審裁定書。截止2020年2月,該犯罪集團***發展會員1.4萬余人,首犯侯某雪實際獲利273萬元。
反傳防騙快訊,侯某雪曾參與過“人民軍”、“精準扶貧”、“梅協”、“中國夢想起航基金會”、“愛心基金會”、“96軍”、“馬鈴薯”、“人際網”、“壹卡通”、“如意園項目”、“皇家”、“九九歸壹”、“人間情人間愛”等民族資產解凍類詐騙項目。因上述項目都沒有兌現,侯某雪知道都是騙人後,因經濟緊張,就想自己搭建壹個“中國夢主平臺”的平臺,謀取非法利益。為騙取別人信任,侯某雪還註冊了微信名為“專員陳佳慧”的微信。
2019年12月,侯某雪夥同高某等“民族大業”團隊領導人,以“民族大業、民族資產解凍”的名義建立“中國夢主平臺七億中產階級”網站,推出“中國夢主平臺七億中產階級199元激活費”虛假項目,虛構僅需繳納199元激活該項目就會得到320萬元高額回報的事實進行詐騙,並招募高某擔任該項目負責人,高某又招募李某、袁某林等人作為項目架構領導人,負責層層發展組員報單,收取激活費。
2020年1月,高某組建“7億中產199領導人交單室”微信群,在群內傳達“陳佳慧”指令及如何進行項目報單,維持群紀律。李某負責統計報單人數及金額。袁某林、李某斌等人負責發展會員,收取激活費,並在微信群內上報每日報單表格,由高某審核後通過微信提交給“陳佳慧”。
侯某雪將上報的名單信息填錄至“中國夢主平臺七億中產階級”網站後臺,會員登錄後即可看到本人名下解凍民族資產“所得金額。高某、李某根據每日報單將收取的資金匯總後轉賬至侯某雪指定賬戶內。
截止2020年2月,該犯罪集團***發展會員14000余名,騙取錢款279萬余元。其中,侯某雪實際獲利273萬元。
自2013年以來,被告人王某華、於某榮、吳某生、蔡某、汪某麗、李某學、王某波先後參與多個民族大業類項目,妄圖從中非法獲利,但壹直未見回報。之後,上述7名被告人經他人介紹加入“中國夢主平臺七億中產階級”項目,並成為小組負責人,負責發展會員、收取激活費上報給袁某林。
原判認為,上述7名被告人以非法占有為目的,虛構事實,隱瞞真相,騙取他人財物,數額巨大;被告人張果茹以非法占有為目的,虛構事實,隱瞞真相,騙取他人財物,數額較大,其行為均已構成詐騙罪。
並依照相關法律的規定,分別判處3年6個月到緩刑1年9個月不等的有期徒刑,並處罰金3萬元到5000元。各被告人退出的贓款分別發還被害人。
宣判後,王某華不服,提出上訴。
二審法院審理後認為,原判認定事實清楚,證據確實、充分,定性正確,量刑恰當,審判程序合法。依照法律的規定,駁回上訴,維持原判。