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做(ODI)海外投資備案的需求是什麽?

根據《企業境外投資管理辦法》規定,中國內地所有企業欲赴中國及港澳臺或外國地區新設子公司、辦事處、工廠、並購、參股等投資活動,必須先辦理ODI境外投資備案,否則屬於違法行為,銀行將禁止其資金出入境。目前,申請ODI境外投資備案的企業壹般會遇到以下六種情況:

1.在海外有實際項目(新成立/收購的海外企業,設立的海外辦事處)。

2.境外企業上市合規要求及境外股權激勵平臺搭建。

3.企業開立NRA賬戶,股權穿透涉及境內自然人或境內企業。

4.外商投資企業開立資本賬戶,股權涉及境內自然人或境內企業。

5.境外企業資金回流國內,需要向銀行提供ODI備案證明。

6.在海外建廠。