1.在行政前期階段，金融辦等部門會對相關案件進行調查處理。案件未達到立案標準或者需要進壹步調查的，不立即立案。
2.捷越案涉及合同詐騙等違法行為，但沒有確鑿證據證明其犯罪事實。
3.涉案當事人潛逃或者不在國內，導致案件無法繼續審理的。