申請人所需的個人文件:
(1)護照和加註的公證副本(護照必須至少6個月有效)
(2)由公證人和加註人簽署的委托書(POA)——您將收到我們通過電子郵件發送的草案副本。
(3)盡職調查問卷和簡短的業務描述-您將通過電子郵件收到。
從客戶處收到所有適用的文件後，通常需要七到八周的時間來成立公司、獲得許可證和開設銀行賬戶。
要遵循的步驟:
步驟1:文檔設置:
提交簡單的高分辨率護照掃描和盡職調查問卷。我們的律師會準備壹份委托書。有了這份文件和護照，妳將拜訪當地的公證人，請他們證明這是原件的真實副本，然後妳將得到加註。然後，將所有原件快遞到我們將為您提供的哈薩克斯坦共和國合法合作夥伴的地址。
第二步:公司註冊和文件建立:
成立壹家公司通常需要壹周時間，直到所有備案文件齊備，公司進入商業註冊。哈薩克斯坦共和國的合法合夥人通過這壹授權負責開立銀行賬戶和成立公司。
此外，還準備用俄文編寫業務說明、申請表和所有相關信息，以便在哈薩克斯坦國家銀行的許可下成為有執照的實體。
將公司輸入商業登記冊後，您將收到壹個鏈接，以便您可以驗證其存在和註冊。通過進入商業登記冊，該公司應分配壹個唯壹的BIN號(商業識別號)。
第三步:獲得許可證
註冊公司，開銀行賬戶之後，就要開始向哈薩克斯坦國家銀行申請許可了。這個過程大約需要四個星期，壹旦妳獲得許可，妳就可以開始交易，開始妳的服務提供商業務。公司成立後，該實體將成為經濟部的金融服務提供商。之後律師會為國行準備最新消息，監管部門會在10-14天後出具確認函/確認書，明確PSP、FX等詳細業務活動。
第四步:把所有文件(公司、執照、銀行)發給妳。
所有公司文件(經認證的英文翻譯)、銀行文件、Digipass和中央銀行的許可文件應通過國際快遞服務遞送。
許可證申請完成後，文件將以紙質形式郵寄到客戶地址，業務範圍也可在哈薩克斯坦財政部查詢。以上是哈薩克斯坦監管許可證的申請流程。