1，承諾高額回報或利潤，回報遠高於SC監管下的銀行、信托基金等金融公司。SC監管的部分投資項目年平均利潤在4%-16%之間。
2.凡是年收益超過18%的產品，即使有擔保人也要警惕；
3.郵件、電話、網絡或個人提供的產品和服務，保證現金返利的項目，要提高警惕；
4.絕大多數非法經營者聲稱來自海外，不需要馬來西亞監管許可證，或有其他級別的監管授權；
5.投資者可能無法獲得運營公司的任何文件副本；
6.投資者的初始投資往往有很高的回報。這是為了取得投資人的信任，說服他們繼續投資；
7.高回報是不能長久的，因為非法運營公司要盡可能長時間的維持欺詐活動，所以無法長期向投資者返還資金。
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